Protokół Nr 9/13

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaświły z dnia 22 sierpnia 2013 roku ( godz.10ºº )

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji:

1. Sławomir Chmielewski

2. Eugeniusz Dziuba

3. Piotr Kitlas

4. Jan Kucharski

5. Edward Lićwinko

6. Adam Jankowski

7. Mirosław Sienkiewicz

oraz zaproszeni goście wg załączonej listy obecności.

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył pan Adam Jan Jankowski przewodniczący Komisji. Przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku.

2. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku.

3. Zaopiniowanie uchwał na XXV sesje Rady Gminy.

4. Rozpatrzenie wniosku Wodociągów Podlaskich w Białymstoku w sprawie obowiązywania taryf.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad.1.

Porządek posiedzenia został przyjęty bez zastrzeżeń.

Ad.2.

Skarbnik Gminy Krystyna Chmielewska — przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu gminy i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za I półrocze 2013 r. przyjętą Zarządzeniem Nr 34/13 Wójta Gminy Jaświły z dnia 29 sierpnia 2013 r., składającą się z czterech części:

• zestawienia realizacji dochodów,

• zestawienia realizacji wydatków,

• zestawienia realizacji przychodów i rozchodów,

• części opisowej

oraz

• informacji opisowej z przebiegu wykonania planu finansowego w I półroczu 2013 r.,

• informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Jaświły za I półrocze 2013 r.

Skarbnik Gminy oznajmiła, że budżet Gminy Jaświły na rok 2013 przyjęty został Uchwałą Nr XX/116/12 Rady Gminy Jaświły z dnia 14 grudnia 2012 r. Ustalone początkowo dochody budżetu gminy wyniosły kwotę 15.532.979 zł, z czego bieżące w kwocie 14.576.933 zł i majątkowe — 956.046 zł.

Wydatki budżetu ustalono w kwocie 15.709.808 zł, z czego na bieżące przewidziano kwotę 13.527.727 zł, majątkowe — 2.182.081 zł.

Różnicę między dochodami a wydatkami stanowił deficyt w wysokości 176.829 zł.

W ciągu I półrocza dokonano zmian planowanych kwot dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów 3 uchwałami Rady Gminy oraz 6 zarządzeniami Wójta Gminy.

W wyniku zmian plan dochodów wzrósł o kwotę 861.373,26 zł. Plan wydatków o kwotę 656.392,26 zł. Dokonane zmiany spowodowały likwidacje deficytu budżetowego, a uzyskana nadwyżka w wysokości 28.152 zł przeznaczona została na spłatę kredytów i pożyczek.

Pani Skarbnik poinformowała, że zrealizowane dochody wyniosły kwotę 8.273.654,10 zł czyli 50,47 % planu rocznego, z czego kwota 8.270.016,59 zł to dochody bieżące, a 3.637,51 dochody majątkowe. Dochody majątkowe stanowiły m.in. środki na dofinansowanie zadania wodno-kanalizacyjnego, zagospodarowanie centrum Dolistowa, dotacja na zakup wyposażenia dla OSP, dotacja na modernizację drogi w Zabielu. Dochody bieżące zrealizowano w 54,09 %.

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem. Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze wyniosła — 7.621.339,58 zł czyli 46,57 % planu rocznego.

Plan wydatków inwestycyjnych wykonano w kwocie 36.628,44 zł, co stanowi 1,9 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w 52,53 %, w wysokości 7.584.711,14 zł.

W I półroczu 2013 r. dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących. Zgodnie z ustawą nie mogą być przekroczone.

(informacja w załączeniu)

Komisja przyjęła do akceptującej wiadomości i zaopiniowała pozytywnie przedstawioną informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

Ad.3.

Skarbnik Gminy Krystyna Chmielewska - przedstawiła nw. projekty uchwały:

• w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok,

• o zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2013 i lata 2014-2021,

• w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Monieckiemu na dofinansowanie przebudowy chodników przy drogach powiatowych położonych na terenie Gminy Jaświły.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiany w budżecie są dość duże i dotyczą m.in. przeniesienia na przyszły rok wykonania utwardzenia placu i remontu chodników w Jaświłakach oraz zagospodarowania centrum Dolistowa, zmniejszenia dotacji na dofinansowanie modernizacji drogi w Zabielu, przeniesienia dotacji celowej na zakup środków trwałych dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

Pani Skarbnik poinformowała, że będzie składany wniosek o pożyczkę na wyprzedzające finansowanie na zagospodarowanie centrum Dolistowa. Wyjaśnił, że inwestycja musi być sfinansowana w całości aby można było złożyć wniosek o płatność. Zwrot dopiero w 2014 roku.

Wójt Gminy Jan Joka poinformował, że umowa z Powiatem na dofinansowanie budowy chodników została podpisana. Powiat wyłonił wykonawcę (firma pana Chodkiewicza). Prace zaczną się od Mikicina.

Następnie Wójt Gminy przedstawił nw. projekty uchwały na XXV sesję Rady Gminy:

• o zatwierdzeniu planów odnowy miejscowości,

• o zasadach gospodarowania nieruchomościami gminy

oraz

raport z realizacji “Programu ochrony środowiska do 2014 r. za okres 2011-2012”

Komisja przyjęła do akceptującej wiadomości przedstawione materiały.

Ad.4.

Wójt Gminy Jan Joka przedstawił wniosek Wodociągów Podlaskich w Białymstoku o przedłużenie czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do 31 stycznia 2014 r. Wyjaśnił, że na ściekach jest deficyt ale na wodzie duża superata. Prezes Wodociągów zaproponował przeznaczenie oszczędności na utworzenie bazy na sprzęt w Dolistowie, wymianę wodomierzy i remonty. Koszt remontu garaży ok. 60 tys. złotych, legalizacja wodomierzy — ok. 20 tys. złotych. Wójt dodał, że baza będzie obejmowała także inne gminy. Poinformował, że po zakupie traktor z beczkowozem zostanie przekazany dla eksploratora, który będzie wiedział jak go wykorzystać. Tego rodzaju zakup jest korzystny. Dodał, że trzeba cieszyć się z tego, że nie ma podwyżki.

Komisja przyjęła do akceptującej wiadomości przedstawioną propozycję, nie zgłosiła uwag i zastrzeżeń.

Ad.5.

Wójt Gminy zapoznał Komisję ze sprawami bieżącymi: centrum Dolistowa zostało zrobione sprawnie, wygląda fajnie. Widać, że jest to miejscowość turystyczna.

Mamy problem z wnioskiem wodno-ściekowym. Urząd Marszałkowski dopatrzył się uchybień w dokumentacji przetargowej. Wykonawca, który wygrał przetarg dał niską cenę. Poprosiliśmy o uzupełnienie w formie kosztorysu i harmonogramu prac. Urząd Zamówień Publicznych ma wydać decyzję czy żądanie dodatkowych dokumentów do oferty było zgodne z prawem. Orzecznictwo w tego rodzaju sprawach jest różne. Musieliśmy wstrzymać roboty. Trwa to od lipca. Dokumentacja jest w Warszawie. Do tej pory nie mamy odpowiedzi. Jeżeli trzeba będzie zerwać umowę z wykonawcą to zapłacimy karę. Jeżeli odpowiedź będzie pozytywna to istnieje ryzyko, że wykonawca nie zdąży z robotami. Jeśli do końca sierpnia nie będzie odpowiedzi to rozwiązujemy umowę. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Inwestycja nie jest zagrożona. Najwyżej ogłosimy jeszcze raz przetarg.

Droga do Białego Mostku w Dolistowie okazało się, że jest w większości na gruncie prywatnym. Ponieważ właściciel nie zgadza się na sprzedaż trzeba będzie drogę przesunąć.

Dyrektor Zespołu Szkół w Jaświłach pan Mirosław Pycz złożył wniosek na emeryturę. Ogłoszony został konkurs na dyrektora. Komisja konkursowa odbędzie się 27 sierpnia. Złożone zostały trzy oferty.

Na powyższym Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji dziękując obecnym za przybycie i udział w posiedzeniu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółowała:

Marzena Kajewska

Inspektor ds. rady i

organizacyjno-kadrowych

Przewodniczący Komisji:

Adam Jan Jankowski