Protokół Nr 1/15

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaświły

z dnia 7 maja 2015 r. ( godz. 10.00 )

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji:

1. Piotr GUDEL

2. Andrzej BIERĆ

3. Tadeusz PROLAN

4. Kazimierz DĘBOWSKI

5. Jan KUCHARSKI

6. Piotr KITLAS

3. Leszek Klimowicz

oraz goście wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył pan Piotr Gudel przewodniczący Komisji. Przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku.

2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi za 2014 rok.

4. Zaopiniowanie projektów uchwał na IV sesję Rady Gminy.

5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2015 rok.

6. Wolne wnioski.

Ad.1.

Porządek posiedzenia został przyjęty bez zastrzeżeń.

Ad. 2.

Wójt Gminy Jan Joka: sesja planowana jest na 19 maja. Absolutorium będziemy uchwalać na sesji w czerwcu, ponieważ teraz jest zbyt mało czasu by to przygotować.

Skarbnik Gminy Krystyna Chmielewska – przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok przyjęte Zarządzeniem Nr 17/15 Wójta Gminy z dnia 27 marca 2015 roku dodając, że sprawozdanie zostało przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej do zaopiniowania.

Pani Skarbnik poinformowała, że zgodnie ze sprawozdaniem:

1. plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 18.528.079,71 zł w tym:

   - bieżących – 15.955.334,99 zł,

   - majątkowych – 2.572.744,72 zł

2. wykonanie dochodów ogółem wynosi 16.432.287,91 zł

3. plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 18.453.331,71 zł w tym:

   - bieżących – 15.477.858,71

   - majątkowych 2.975.803,00

4. wykonanie wydatków ogółem wynosi 15.941.295,43

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła nadwyżkę budżetu, którą w całości przeznaczyliśmy na spłaty kredytów i pożyczek. Chcę dodać, że już na koniec roku widać było tą nadwyżkę. Wprowadziliśmy więc dodatkową spłatę kredytu.

Zrealizowane dochody w roku 2014 wyniosły 16.432.287,91 co stanowi 88,7% planu rocznego.

Dochody planowane do pozyskania pochodzą przede wszystkim z dotacji na modernizację dróg. Środki z tzw. “schetynówki” w kwocie 204.513 zł oraz środki z Powiatu Monieckiego 102.257 zł.

W dziale gospodarka mieszkaniowa wskaźnik wykonania wyniósł 91,6% planu. Dochody wpłynęły ze sprzedaży budynku po zlikwidowanej szkole w Zabielu, ze sprzedaży działek oraz z opłat i czynszów.

W dziale różnych rozliczeń ujęte są ogólne wpływy w kwocie 7.177.867,53 zł przy planie rocznym 7.179.053,41 zł. Przede wszystkim są one uzyskane z subwencji ogólnej budżetu państwa. Otrzymaliśmy również dotacje na wydatki związane z realizacją projektu “Lepsze jutro” - modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Jaświły. W tym dziale ujęta również została dotacja na zwrot wydatków poniesionych w roku 2013 w ramach funduszy sołeckich.

W oświacie zrealizowane dochody wyniosły 184.830,38 zł i stanowią 98,5 % planu rocznego. Otrzymaliśmy dotacje celowe m.in. na prowadzenie klubów przedszkolaka, wynajem autobusów szkolnych oraz dofinansowanie kosztów dowozu uczniów na zajęcia sportowe.

Dochody w pomocy społecznej uzyskane zostały z: odpłatności za świadczone usługi społeczne, zaliczek alimentacyjnych od dłużników i odzyskanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, prowizji GOPS od przelewów i podatków. Łącznie na planowane 25.060 złotych wpłynęło 11.427,71 zł.

Co do wydatków to ich realizacja przebiegła zgodnie z planem. Terminowo wypłacano zasiłki, wynagrodzenia i przekazywano składki na na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Planowane wydatki wynosiły 18.453.661,71 a wykonano 15.941.295,43 co stanowi 86,4% planu rocznego.

Na przychody zaplanowano tylko wolne środki z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 379.626 zł. Rozchody natomiast w kwocie 454.044 zł stanowią spłatę pożyczek i kredytów. Plan spłat został zrealizowany w 100%.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 3.142.520 zł.

Pani Skarbnik przedstawiła najważniejsze informacje o stanie majątku trwałego stanowiącego własność jednostek organizacyjnych Gminy Jaświły według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.

Przedstawiła również informację o kształtowaniu się WPF Gminy Jaświły za 2014 rok.

Wójt Gminy Jan Joka – może nie było fajerwerków inwestycyjnych ale jak można zauważyć w każdym dziale budżetu gminy było coś robione. Co mogliśmy to wykonaliśmy. Wydaje mi się, że dobrze przygotowujemy się do budżetu unijnego. Oczywiście można było wziąć potężny kredyt i zrobić coś spektakularnego ale nie chcemy zadłużać gminy. Gdy będziemy mieli okazje skorzystać z funduszy unijnych wtedy przyda się zdolność kredytowa.

Zakończyły się prace kanalizacyjne. W poniedziałek odbędzie się odbiór.

Skarbnik Gminy Krystyna Chmielewska – odczytała Uchwałę Nr IV-00321-12/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaświły sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

( uchwała Nr IV-00321-12/15 SO RIO w załączeniu)

Komisja przyjęła do akceptującej wiadomości i zaopiniowała pozytywnie przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Ad.3.

Biorąc pod uwagę analizę z wykonania budżetu za 2014 rok przedstawioną przez Skarbnika Gminy panią Krystynę Chmielewską oraz wyjaśnienia Wójta Gminy przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jaświły za 2014 rok wraz z opinią.

Uwag i zastrzeżeń do projektu uchwały nie wniesiono.

W zarządzonym głosowaniu jawnym (przy udziale 7 członków Komisji) Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jaświły za 2014 rok została przyjęta jednogłośnie.

(uchwała Komisji Rewizyjnej

w załączeniu)

Ad. 4.

Skarbnik Gminy Krystyna Chmielewska – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 wyjaśniając, że w związku z mylnie ujętymi dochodami ze sprzedaży mieszkania w budynku Domu Nauczyciela i nieruchomości rolnej nabytej przez gminę w drodze spadku po zmarłym mieszkańcu plan budżetu został zmniejszony o 171 tys złotych. Kwota ta została wprowadzona do planu dochodów majątkowych gminy.

Zmniejszyliśmy kwotę dochodów przeznaczonych na budowę kolektorów słonecznych o kwotę 826.976,50. Po przeprowadzonym przetargu ustalona została niższa wartość inwestycji. Wyłoniony wykonawca zaoferował niższą cenę niż zakładano na początku roku. Koszt wstępny inwestycji szacowano na 1.330.800 zł, koszt ogólny po przetargu wyniósł 503.823,50 zł.

Otrzymaliśmy dotację w kwocie 8.740 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zwiększyły się wydatki. Przeznaczamy 30 tys. zł na budowę sieci wodociągowej we wsi Jaświły oraz kolejne 30 tys. zł na pomoc finansową dla Powiatu Monieckiego na przebudowę chodników przy drogach powiatowych położonych na terenie gminy Jaświły.

Wójt Gminy Jan Joka – przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na dofinansowanie przebudowy chodników przy drogach powiatowych położonych na terenie Gminy Jaświły dodając, że dofinansowanie dla powiatu łącznie na ten cel wyniesie ok. 100 tys. złotych. Planujemy zrobić chodniki w Brzozowej (ok. 1000 mb), w Jaświłach (ok. 300 mb), w Rutkowskich Dużych (ok. 200 mb) i w Szpakowie (ok. 100 mb).

Wójt Gminy Jan Joka – kolejna sprawa to praca przedszkola. W Jaświłach przedszkole jest otwarte do godziny 16:00. Chcemy wprowadzić odpłatność za przedszkole od godziny 13stej. Proponujemy stawkę 1 zł za godzinę.

Zastępca Wójta Marek Jarosz – wszystkie przedszkola na terenie gminy, oprócz Jaświł, pracują do godz. 13:00 lub 14:00. Kwota 1 zł za godzinę może ulec zmniejszeniu. W projekcie uchwały ujęte są ulgi i zwolnienia z opłaty. W przypadku przebywania w danej placówce drugiego i kolejnego dziecka kwota obniżana jest o 50 %. Jeśli z przedszkola korzysta dziecko, na które przyznany jest zasiłek to opłata również ulega zmniejszeniu o 50%.

Opłata nie będzie pobierana jeśli dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W przypadku przebywania więcej niż jednego dziecka w danym przedszkolu obliczana będzie dochodowości rodziny bądź w przypadku gdy dziecko uczęszcza do przedszkola w szkole podstawowej.

Zastępca Wójta Marek Jarosz - przedstawił projekt uchwały o określeniu czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jaświły.

Komisja zaopiniowała pozytywnie i przyjęła do akceptującej wiadomości przedstawione projekty uchwał nie wnosząc zastrzeżeń.

Ad.5.

Przewodniczący Komisji pan Piotr Gudel – przedstawił “Plan pracy” Komisji na 2015 rok.

Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Komisja jednogłośnie i bez zastrzeżeń przyjęła “Plan pracy” na 2015 rok.

(plan pracy w załączeniu)

Ad. 6.

Wójt Gminy Jan Joka – ogłaszaliśmy dwa przetargi. Pierwszy na podsypywanie dróg. Wygrała najniższa oferta złożona przez firmę pana Kaczanowskiego. Drugi na wykonanie map geodezyjnych. Podpisaliśmy umowę na wykonanie map na prawie 200 ha.

Odnośnie sprzedaży nieruchomości w Dolistowie i działek w Mocieszach to niestety nie ma chętnych. Były już ogłoszone dwa przetargi, które nie doszły do skutku. Chyba obniżymy ceny. Chcemy to sprzedać ale też nie chcemy oddać tego za darmo.

Urząd Marszałkowski będzie ogłaszał nabór wniosków na budowę odnawialnych źródeł energii. Ma do dyspozycji ok 800 tys. złotych. Przygotowujemy wniosek, który trzeba złożyć wraz z ankietą dot. gospodarstwa domowego. Jest spore zainteresowanie. Mamy już zebranych ok. 200 ankiet. Jeśli w tym roku się nie uda na pewno złożymy wniosek w następnym roku.

Musimy zapłacić składkę na Związek Komunalny Biebrza, który przekaże pieniądze do BIOM na wykupienie udziałów. Możemy też bezpośrednio je wykupić. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku tak zrobimy. W następnych prawdopodobnie nie będziemy już wykupywać udziałów.

Niedługo wejdzie obowiązek segregacji popiołu. Będzie odbierany raz w miesiącu. Oddzielnie niż inne odpady segregowane. Za popiół nie płaci się opłaty biologicznej więc myślę, że te dodatkowe dojazdy i odbiór się skalkulują.

Będziemy budować drogę Bobrówka-Kamionka. Wykonamy 995 mb. Przygotowujemy już przetarg.

Na powyższym Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji dziękując obecnym za przybycie i udział w posiedzeniu.

Protokółowała: Przewodniczący Komisji:

Piotr Gudel