Protokół Nr 3/15

z z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Jaświły

z dnia 16 czerwca 2015 r. ( godz. 10.00 )

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji:

1. Kazimierz DĘBOWSKI

2. Tadeusz PROLAN

3. Piotr GUDEL

4. Andrzej BIERĆ

5. Jan KUCHARSKI

6. Piotr KITLAS

7. Leszek KLIMOWICZ

oraz goście wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył pan Kazimierz Dębowski przewodniczący Komisji. Przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku.

2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.

3. Wolne wnioski.

Ad.1.

Porządek posiedzenia został przyjęty bez zastrzeżeń.

Ad. 2.

Wójt Gminy Jan Joka — na dzień 30 czerwca planowana jest sesja absolutoryjna.

Sprawozdanie z wykonania budżetu było już przedstawione. Komisja Rewizyjna zdecydowała o wystąpieniu do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium.

Skarbnik Gminy Krystyna Chmielewska - przedstawiła nw. projekty uchwał:

• w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jaświły za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu wyjaśniając, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok przyjęte zostało Zarządzeniem Nr 17/15 Wójta Gminy z dnia 27 marca 2015 roku. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku zaopiniowała przedłożone sprawozdanie pozytywnie.

Pani Skarbnik poinformowała, że zgodnie ze sprawozdaniem:

1. plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 18.528.079,71 zł w tym:

   - bieżących — 15.955.334,99 zł,

   - majątkowych — 2.572.744,72 zł

2. wykonanie dochodów ogółem wynosi 16.432.287,91 zł

3. plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 18.453.331,71 zł w tym:

   - bieżących — 15.477.858,71

   - majątkowych 2.975.803,00

4)wykonanie wydatków ogółem wynosi 15.941.295,43.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła nadwyżkę budżetu, która w całości przeznaczona została na spłatę kredytów i pożyczek.

Dochody planowane do pozyskania pochodzą przede wszystkim z dotacji na modernizację dróg. Środki z tzw. “schetynówki” w kwocie 204.513 zł oraz środki z Powiatu Monieckiego w wysokości 102.257 zł.

W dziale “Gospodarka mieszkaniowa” wskaźnik wykonania wyniósł 91,6% planu. Dochody wpłynęły ze sprzedaży budynku po zlikwidowanej szkole w Zabielu, ze sprzedaży działek oraz z opłat i czynszów.

W dziale “Różne rozliczenia” ujęte zostały ogólne wpływy w kwocie 7.177.867,53 zł przy planie rocznym 7.179.053,41 zł. Przede wszystkim z subwencji ogólnej budżetu państwa. Otrzymaliśmy również dotacje na wydatki związane z realizacją projektu “Lepsze jutro” - modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Jaświły. W tym dziale ujęta również została dotacja na zwrot wydatków poniesionych w roku 2013 w ramach funduszy sołeckich.

W oświacie zrealizowane dochody wyniosły 184.830,38 zł i stanowią 98,5 % planu rocznego. Otrzymaliśmy dotacje celowe m.in. na prowadzenie klubów przedszkolaka, wynajem autobusów szkolnych oraz dofinansowanie kosztów dowozu uczniów na zajęcia sportowe.

Dochody w pomocy społecznej uzyskane zostały z: odpłatności za świadczone usługi społeczne, z zaliczek alimentacyjnych od dłużników i odzyskanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, prowizji GOPS od przelewów i podatków. Łącznie na planowane 25.060 zł wpłynęło 11.427,71 zł.

Na dochody wpłynęły też inwestycje takie jak dofinansowanie z PROW na zagospodarowanie centrum wsi Dolistowo, które nie wpłynęło przed końcem roku. Z końcem roku został ogłoszony przetarg na budowę kolektorów a środki otrzymamy dopiero w lutym 2015 roku. Wszystko się przesunęło i zostanie to wykazane w dochodach tego roku.

Co do wydatków to ich realizacja przebiegła zgodnie z planem. Terminowo wypłacano zasiłki, wynagrodzenia i przekazywano składki na na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. Planowane wydatki wynosiły 18.453.661,71 a wykonano 15.941.295,43 co stanowi 86,4% planu rocznego.

Na przychody zaplanowano tylko wolne środki z rozliczeń kredytów i pożyczek w kwocie 379.626 zł. Rozchody natomiast w kwocie 454.044 zł. stanowią spłatę pożyczek i kredytów. Plan spłat został zrealizowany w 100%.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 3.142.520 zł.

Pani Skarbnik przedstawiła najważniejsze informacje o stanie majątku trwałego stanowiącego własność jednostek organizacyjnych Gminy Jaświły według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.

• o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 rok:

Skarbnik Gminy poinformowała, że Skład Orzekający RIO w Białymstoku uchwałą z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Jaświły wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2014 rok zaopiniował wniosek pozytywnie.

• w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015:

  Pani Skarbnik: dochody majątkowe zwiększono o kwotę 71.693,56 złotych. Wynika to ze zwiększenia środków pozyskanych z PROW na budowę kanału sanitarnego tłocznego sieci wodociągowej we wsi Jaświły i Jaświłki. Inwestycja ta została już zakończona.

  Wprowadzona została dotacja celowa w kwocie 7.973 zł na zakup wyposażenia bieżącego dla jednostek OSP.

  Otrzymaliśmy środki na doposażenie szkół w wysokości 28.423,53 zł i dotacje na dofinansowanie dożywiania w wysokości 44.029 zł.

  W planie wydatków wprowadzone zostały zmiany: Z uzyskanych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i niewykorzystanych środków z programu przeciwdziałania alkoholizmowi w łącznej kwocie 14.624,61zł zwiększono wydatki o kwocie 4 tys. złotych na zakup usług pozostałych w szczególności na działania przeciw alkoholizmowi. W gospodarce komunalnej opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych w kwocie 126.784,64 zł.

Przystąpiliśmy do projektu “Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej — województwo podlaskie”. W ramach tej inwestycji na terenie naszej gminy wykonane zostanie oznakowanie szklaków rowerowych na drogach gminnych oraz budowa miejsca obsługi rowerzystów we wsi Dolistowo Stare na łączną kwotę 65.568,56 zł.

Wójt Gminy Jaświły — na pewno nie będziemy angażować własnych środków. Trasa powstanie od Wrocenia do Jasionowa. Miejsce obsługi rowerzystów powstanie na plaży w Dolistowie.

Pani Skarbnik poinformowała: łącznie wydatki zostały zwiększone o kwotę 292.529,44 zł natomiast dochody o 150.120,29 zł. Różnica pokryta będzie z planowanych dochodów budżetu i spowoduje zmniejszenie nadwyżki budżetu gminy przeznaczonej na spłaty kredytów.

Budżet gminy po dokonanych zmianach wyniesie:

Dochody ogółem — 15.973.220,64 złotych

Wydatki ogółem — 15.925.977,79 złotych

Nadwyżkę budżetu w kwocie 47.242,85 przeznacza się na spłaty kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

• w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2015 i lata 2016-2021.

Wójt Gminy: w ubiegłym roku nie wydaliśmy wszystkich środków z funduszu alkoholowego. Przeszły na ten rok i muszą być wydane zgodnie z przeznaczeniem.

Co do odbioru odpadów to pieniądze, które zostały nie przepadły. Teraz za śmieci płaci się raz na kwartał a my dla BIOMu musimy płacić co miesiąc i to właśnie te pieniądze są do tego wykorzystywane. Na koniec będziemy ogłaszać przetarg na odbiór odpadów.

Zastępca Wójta Marek Jarosz- przedstawił projekt uchwały o utworzeniu dodatkowego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum. Poinformował, że w wyborach do Izb Rolniczych zagłosowało 20 osób. Było dwóch kandydatów. Pan Adam Guzel otrzymał 12 głosów a pan Zbigniew Dembowski 14 głosów. Obaj przeszli.

Komisja zaopiniowała pozytywnie i przyjęła do akceptującej wiadomości przedstawione projekty uchwały nie wnosząc zastrzeżeń.

Ad.3.

Wójt Gminy Jan Joka — wszelkie prace na drogach są już praktycznie ukończone. Została tylko droga w Mocieszach. Odnośnie podsypywania to myślę, że całkiem dobrze to wychodzi. Materiał jest dobry. Odbył się przetarg na dokumentację projektową dróg. Najtańsza oferta wyniosła 36 tys zł.

Co do wniosku na kolektory to jesteśmy na 19 miejscu na liście rankingowej a przechodzi tylko 9 wniosków. Myślę, że skorzystamy z tego gdy będzie nowy budżet i nowe środki.

Przygotowujemy się do dalszego remontu w szkole w Jaświłach. Będziemy poprawiać kolejny korytarz (na dole).

Droga Bobrówka-Kamionka będzie wykonywana ale nie podpisaliśmy jeszcze umowy.

Na powyższym Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji dziękując obecnym za przybycie i udział w posiedzeniu.

Protokółowała: Przewodniczący Komisji:

Kazimierz Dębowski