Protokół Nr 8/16

z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Jaświły

z dnia 17 sierpnia 2016 r. ( godz. 10.00 )

 

W posiedzeniu Komisji udział wzięli:

 

1. Kazimierz DĘBOWSKI- Przewodniczący

2. Tadeusz PROLAN- Zastępca Przewodniczącego

3. Piotr GUDEL- Członek

4. Andrzej BIERĆ- Członek

5. Jan KUCHARSKI- Członek

6. Piotr KITLAS- Członek

7. Leszek KLIMOWICZ- Członek

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli goście wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.

 

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył pan Kazimierz Dębowski- Przewodniczący Komisji. Przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku.

2. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za I półrocze 2016 roku.

3. Zaopiniowanie pozostałych projektów uchwał na XV sesję Rady Gminy.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

 

Ad 1

Uwag i zmian do porządku nie zgłoszono. Porządek posiedzenia został przyjęty bez zastrzeżeń.

 

Ad 2

Wójt Gminy Jan Joka- sesja Rady Gminy odbędzie się 30 sierpnia. Głównie przedstawiona zostanie na niej informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.

 

Inspektor ds. księgowości budżetowej Agnieszka Okulczyk – przedstawiła:

-informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku – dodając, że przyjęta ona zostanie zarządzeniem Wójta Gminy Jaświły.

Poinformowała, że budżet Gminy Jaświły na rok 2016 został przyjęty Uchwałą Nr IX/63/16 Rady Gminy Jaświły z dnia 21 grudnia 2015 r. wynosił:

 

• dochody ogółem– 13.599.052,05 zł,

• wydatki ogółem– 12.903.590,93 zł,

• przychody– 245.638,00 zł,

• rozchody– 941.099,00 zł.

 

Różnicę między zaplanowanymi dochodami a wydatkami budżetu stanowiła nadwyżka budżetu gminy wynosząca 695.461,12 zł. W całości przeznaczono ją na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pożyczek długoterminowych.

W trakcie półrocza dokonano zmian planowanych kwot dochodów oraz wydatków, przychodów, rozchodów budżetu uchwałami Rady Gminy Jaświły oraz dochodów i wydatków Zarządzeniami Wójta Gminy.

 

Wykonanie budżetu na dzień 30.06.2016 r. wynosi:

 

• dochody ogółem– 9.098.036,19 zł,

• wydatki ogółem – 8.678.112,78 zł,

• przychody – 79.066,06 zł,

• rozchody – 244.536,00 zł.

 

I półrocze 2016 roku zakończyło się nadwyżka budżetu w kwocie 419.923,41 zł.

 

Dochody w dziale Rolnictwo i łowiectwo pochodziły z odzyskanego zwrotu części podatku VAT od inwestycji dotyczących rozbudowy systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków socjalno-bytowych w wysokości 106.655,00 zł, z dotacji otrzymanej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 651.264,45 zł. Pozostałe dochody bieżące łącznie wynosiły 21.752.52 zł. Pochodzą one m.in. z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, czynszu dzierżawnego za obwody łowickie. Wydatki wykonane wynosiły 660.953,65 zł. Zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę planu oraz wykonania wynosił 651.264,45 zł. Do Izby Rolniczej w Białymstoku naliczono oraz przekazano kwotę 9.463,60 zł.

W dziale gospodarka mieszkaniowa dochody pochodzą w szczególności ze sprzedaży mieszkania w Dolistowie w kwocie 40.400,00, a także z działki w Zabielu w wysokości 25.830,00 zł. Wydatki wykonane w kwocie 239.718,91 zł, na zakup działki w Dolistowie Nowym w wysokości 18.500,00 zł, a także utwardzenie placu kostką brukową przy klubie w Bobrówce w kwocie 4.428,00 zł. Podatek od nieruchomości za mienie gminie wyniósł 169.067,00 zł. Ze środków funduszu sołeckiego we wsi Jaświłki umocniono skarpy przy stawie- 4.920,00 zł. We wsi Mikicin na kwotę 13.284,00 zł zakupiono beton do remontu boiska.

W dziale administracja publiczna wpływy dochodów bieżących w łącznej kwocie wynoszącej 23.241,89 zł pochodzą m.in. z dotacji na zdania zlecone na prowadzenie spraw USC, wydawania dowodów osobistych oraz zadań obrony cywilnej, z wpływów z odsetek od środków na rachunku bankowym, z odszkodowania za uszkodzony samochód służbowy OPEL. Wydatki wynosiły 971.075,91 zł, co stanowi 56% planu. Wydatki bieżące to: utrzymanie budynku Urzędu Gminy i finansowanie wynagrodzeń pracowników administracji wynoszących 796.798,32 zł. Zatrudnienie osób w ramach prac publicznych i interwencyjnych, za które otrzymaliśmy częściową refundację z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 81.787,78 zł. W kwocie 39.584,71 zł wyniosła obsługa Rady Gminy. Inne wydatki to opłata składek członkowskich do Związku Komunalnego „Biebrza” oraz wydatki związane z promocją gminy i opłatą prowizji sołtysom za inkaso podatków oraz opłat lokalnych.

Wpływy w dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa pochodziły z dotacji na zadania zlecone z zakresu prowadzenia stałego rejestru wyborców w kwocie 4.921,00 i na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu w wysokości 11.104,00 zł.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wynosiły 1.601.346,78 zł, co stanowi 49% planu. Pochodzą one m.in. z wpływów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i transportowego od osób prawnych i fizycznych, z opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale różne rozliczenia dochody bieżące pochodzą głównie z subwencji ogólnej tj. oświatowej, wyrównawczej i równoważącej z budżetu państwa. Wykonanie wyniosło 4.072.152,00 zł, co stanowi 54,9% planu.

Zrealizowane dochody bieżące w dziale oświata i wychowanie wynosiły 127.068,98 zł, które stanowią 56,2 % planu rocznego. Dochody pochodzą głównie z dotacji celowej na: dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych, prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzenie klubów przedszkolaka w Jaświłach, Dolistowie i Mikicinie, gimnazja. Pozostałe dochody łącznie wynoszą 38.415,98 zł. Wydatki ogółem wynosiły 3.167.109,68 zł. Związane były one z utrzymaniem 2 Szkół Podstawowych w Jaświłkach i w Dolistowie, a także Gimnazjum w Jaświłach.

W dziale pomoc społeczna dochody pochodzą z dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie 1.772.932,95 zł, na zadania własne 320.245,00 zł, a na planowane- 570.200,00 zł. Wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej były realizowane w zakresie wypłat zasiłków stałych, okresowych, celowych, świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, dożywiania dzieci, zatrudnienia asystenta rodziny, opłat za pobyt 6 dzieci w rodzinach zastępczych oraz opłat za pobyt 11 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej. W ramach pomocy społecznej wydatki bieżące łącznie wyniosły 2.506.367,72 zł.

W dziale edukacja opieka wychowawcza dochody pochodzą z dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium oraz wyprawki szkolnej w kwocie 82.768,00 zł.

Największą pozycję w dochodach bieżących w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska zajmują opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie wpłynęło 167.085,36 zł tj. 50,4% na planowane 331.700,00 zł. Pozostałe dochody obejmują wpływy z opłat oraz kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 7.591,26 zł. Wydatki bieżące na realizację programu gospodarki odpadami wynosiły 155.422,53 zł, a także na wywóz nieczystości z placów gminnych oraz wyłapywanie i utrzymywanie bezdomnych psów w schronisku w wysokości 65.661,12 zł.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie oraz plan wyniosły 2.500,00 zł. Jest to dotacja celowa pochodząca ze Starostwa Powiatowego w Mońkach na organizację imprez kulturalnych przez Gminny Ośrodek Kultury w Jaświłach.

 

Pani Agnieszka Okulczyk– poinformowała, że załączniki Nr 5 oraz 6 stanowią informację opisową z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jaświłach i Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły za I półrocze 2016 r.

Przedstawiła także informację opisową o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za I półrocze 2016 r.

 

Ad 3

Pani Agnieszka Okulczyk– omówiła zmiany w budżecie dotyczące dochodów i wydatków. Zaznaczyła, że do sesji mogą zostać wprowadzone inne zmiany. Istotne modyfikacje dot. budżetu to:

-dotacje na zasiłki stałe w wysokości 28.112 zł,

-zwiększenie środków na szkolenie pracowników, w ramach kursu na kierowcę autobusu wynoszących 8.506 zł.

-zakupy bieżące dla OSP Jaświły wynoszące 6.026 zł,

-środki z rezerwy subwencji oświaty w kwocie 4.000 zł,

-inne zmiany to przeniesienia między działami wynikające z realizowanych wydatków.

Dodała również, że w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 w §3 zostało zawarte upoważnienie Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu. Było ono niezbędne do realizacji inwestycji w 2016 roku.

 

 

Wójt Gminy Jan Joka – skierowaliśmy naszych dwóch pracowników na kurs prawa jazdy na kierowcę autobusu. Otrzymaliśmy 80% dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, 20% pokrywamy ze środków własnych, jest to wkład Urzędu Gminy. W razie choroby, albo innych nieprzewidzianych losowych zdarzeń kierowców autobusów szkolnych będziemy mogli naszych pracowników wysłać na zastępstwo.

Zaproszono nas do podpisania umowy w ramach PROW i okazało się, że musimy mieć zabezpieczone 100% inwestycji. Po rozmowie z Panią Skarbnik oraz po konsultacjach z Regionalną Izbą Obrachunkową postanowiono upoważnić Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, co pozwoliło na podpisanie umowy.

 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawioną informację o przebiegu wykonania budżetu gminy i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za I półrocze 2016 roku oraz projekt uchwały nie wnosząc zastrzeżeń.

 

Zastępca Wójta Marek Jarosz– przedstawił w kolejności projekty uchwał:

-o zmianie uchwały o utworzeniu jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Jaświły oraz nadanie jej statutu.

Poinformował, że Wydział Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego miał 2 uwagi ws. projektu ww. uchwały. Pierwsza z nich dotyczyła §2, w którym należy wykreślić słowo „w szczególności”. Poprzez takie sformułowanie rozszerzamy zakres działań. Należy rozumieć to, że przypisujemy Centrum więcej zadań niż określone „w szczególności”. Następnie zwrócono uwagę, że w uchwale jest zapis o publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Zgodnie z uwagami powyższa uchwała nie jest prawem miejscowym i nie podlega ona publikacji.

Zapis o zamówieniach publicznych szkół zawarty w projekcie tej uchwały zostanie wykreślony. Każda z jednostek organizacyjnych prowadzi we własnym zakresie sprawy dotyczące zamówień publicznych, gdyż najlepiej zna zapotrzebowania swojej jednostki.

Centrum Usług Wspólnych będzie prowadziło sprawy kadrowe oraz akta osobowe pracowników jednostek organizacyjnych.

- w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jaświły.

Wprowadzona zostaje zmiana nazwy jednostki z Gminnego Zespołu Oświaty na Centrum Usług Wspólnych.

-w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaświłach.

Dodaje się realizację projektu 500plus, asystenta rodziny oraz Kartę Dużej Rodziny.

-o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaświły.

Przygotowaliśmy dwie uchwały. W jednej z nich wyszczególniliśmy wyłącznie zmianę w obrębie wsi Jaświłki działki z przeznaczeniem na elektrownię fotowoltaiczną. Z kolei w drugiej uchwale ujęliśmy zmiany w planie zgłoszone przez mieszkańców.

-o określeniu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Jaświły oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Chcemy zalegalizować istniejące przystanki zlokalizowane przy drogach gminnych oraz określić zasady korzystania z nich.

 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawione projekty uchwał nie wnosząc zastrzeżeń.

 

 

Ad. 4

Wójt Gminy Jan Joka- ze spraw bieżących:

-podpisaliśmy z marszałkiem umowę na drogi w ramach PROW. W sierpniu chcemy ogłosić przetarg, a w przyszłym roku przystąpić do realizacji projektu.

- kupiliśmy działkę od Spółdzielni Mleczarskiej w Dolistowie. Na początku chcieliśmy ją wydzierżawić, ale Spółka Wodociągi Podlaskie Sp. z o. o. chce ją od nas odkupić. Zleciliśmy jej wycenę. Następnie ogłosimy przetarg.

-pompownie w Dolistowie i w Jaświłach mają już po 20 lat, w związku z tym firma dokonała kontroli ich stanu. Okazało się, że są one w dobrym stanie. Wystarczy wymiana prowadnic i izolacja powłoki i mogą funkcjonować kolejne 20 lat. Czekamy na wycenę tych zadań przez firmę.

- w szkole w Jaświłach kończy się remont górnego korytarza

- po przerwie wykonawca zaczął podsypywać drogi. Podsypywanie dróg wkrótce się zakończy.

- we wniosku na wzmocnienie i odnowienie mostu w Brzozowej zaznaczone zostało, że został on zniszczony siłami natury. Zlecone jest wykonanie projektu, którego koszt po rozstrzygniętym przetargu wynosi ok. 34 tys. złotych. Połowę środków dokładamy my, a drugą połowę powiat. Do końca roku musi zostać wykonany projekt.

-będziemy sprzedawali „agronomówkę” w Jaświłach. Jedna z osób tam mieszkających jest zainteresowana kupnem swojego mieszkania. Ma ona prawo do zakupu w formie bezprzetargowej. Natomiast druga osoba nie wyraziła chęci nabycia aktualnie zamieszkiwanej części budynku, w związku z tym musimy ogłosić przetarg.

- przetarg na wykonanie chodników wygrała firma Pana Chodkiewicza z ceną ok. 62 tys. złotych. Na te prace wspólnie ze Starostwem Powiatowym przeznaczyliśmy 100 tys. zł, więc za pozostałą kwotę wykonana zostanie nakładka asfaltowa na drodze Rutkowskie Duże- Bagno.

-mamy bezrobotnych z którymi podpisaliśmy umowę na 6 miesięcy. Część ich wynagrodzenia refunduje nam Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach. Mamy obowiązek zatrudnienia ich jeszcze na 3 miesiące ze środków własnych. Zawarliśmy również cztery umowy 2x12 miesięcy. Jest to korzystne finansowo dla nas. Pierwszy rok wynagrodzenie pracowników refunduje Urząd Pracy, a drugi rok pokrywa Urząd Gminy ze środków własnych.

- do Urzędu Gminy wpłynęło zaproszenie na spotkanie orgaznizowane przez Lokalną Grupę Działania- Fundusz Biebrzański dotyczące możliwości uzyskania wsparcia i realizacji projektów w ramach środków przyznawanych na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla mieszkańców i przedsiębiorców, które odbędzie się 25 sierpnia.

- 28 sierpnia odbędzie się w Dolistowie na plaży IV Biebrzański Piknik Pamięci z rajdem motocyklowym. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

-planowaliśmy w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg tzw. „schetynówki” wykonać drogę w Brzozowej- do cmentarza i w Dolistowie Starym na tzw. Poświętno. Okazało się, że na Poświętno nie możemy złożyć wniosku, ponieważ ta droga nie spełnia odpowiednich kryteriów dotyczących szerokości pasa drogowego. Zostaje droga w Brzozowej, a także w Jaświłkach, która jeszcze nie zakwalifikowała się do dofinansowania w ramach PROW. Obecnie znajduje się na 116 pozycji listy rankingowej, a kwalifikuje się 100 pierwszych wniosków. Jest nadzieja, że ze środków rezerwowych uda się pozyskać dofinansowanie. Drogą w Jaświły-Mociesze zajmiemy się w przyszłym roku, gdyż w obecnym roku nie zdążymy przygotować wymaganych dokumentów.

 

Na powyższym Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji dziękując obecnym za przybycie i udział w posiedzeniu.

 

 

 

Protokółowała

Justyna Kupińska

 

Przewodniczący Komisji:

 

Kazimierz Dębowski