Protokół Nr 28/24

z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Jaświły 

 z dnia 14 marca 2024 r. (godz. 10.00)

 

W posiedzeniu Komisji udział wzięli:

 

1. KRUKOWSKI Jacek Bogdan– Przewodniczący
2. JANKOWSKI Adam Jan- Wiceprzewodniczący
3. DĘBOWSKI Ryszard – Członek
4. DEKARZ Andrzej Adam- Członek
5. PROLAN Tadeusz– Członek
6. WINKIEWICZ Kazimierz – Członek
7. TUR Daniel- Członek

 

 

          Ponadto w posiedzeniu udział wzięli goście wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.                                      

 

          Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Pan Jacek Bogdan Krukowski Przewodniczący Komisji. Przedstawił proponowany porządek posiedzenia:   

1. Przyjęcie porządku.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XL Sesję Rady Gminy Jaświły.
3. Przedłożenie sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań ustawowych w 2023 r.
4. Przedstawienie sprawozdania z działalności komisji Rady Gminy w 2023 r.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

 

Ad 1

 

Porządek posiedzenia został przyjęty bez zastrzeżeń. Uwag i zmian do porządku nie zgłoszono.

 

 

Ad 2

 

Ewa Pawełko – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaświłach – przedstawiła n/w projekt uchwały:

- o ustanowieniu programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2024-2028

Pani kierownik poinformowała, że w wyniku kontroli podjętej pierwotnie w grudniu uchwały, Wydział Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wskazał pewne elementy uchwały do poprawy. Należało dookreślić cel programu oraz wskazać rodzaj pomocy – czy jest to pomoc doraźna czy stała. Uwagi zostały skorygowane, ale Rada zobligowana jest podjąć tę uchwałę ponownie.

 

Winkiewicz Kazimierz – Członek Komisji:

Jak to jest z tą Kartą Dużej Rodziny? Czemu dostaje ją każdy, nawet kobieta po 60-tce co już nie ma dzieci na utrzymaniu? Według mnie Karty te powinny być wydawane młodym ludziom, a nie seniorom.

 

Ewa Pawełko - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaświłach:

Nie ma znaczenia czy w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty ma się dzieci na utrzymaniu czy nie. Założeniem programu jest wsparcie rodzin, w których urodziło się troje i więcej dzieci. Jeśli dana osoba spełnia te kryteria, to Karta Dużej Rodziny się należy.

 

 

Agnieszka Okulczyk Skarbnik Gminy– przedstawiła n/w projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na rok 2024

Przedstawiła planowane zmiany w budżecie Gminy w podziale na poszczególne działy, dochody i wydatki bieżące i majątkowe.

1. W planie dochodów bieżących:

- zwiększa się o 33 403,00 zł w wyniku podpisania umowy z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie przewozów autobusowych. Umowa jest na wyższą kwotę niż było zaplanowane w budżecie, dlatego należy zwiększyć środki do kwoty umowy

- po stronie dochodów ujmuje się kwotę 94 426,00 zł – jest to dofinansowanie zadania usuwania azbestu – środki pochodzić będą z WFOŚiGW

Po stronie dochodów bieżących ujmuje się następujące kwoty:

- 1 500,00 zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji w 2023 r. przekazanej Fundacji na rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego na prowadzenie Agencji Najmu

- 1 200,00 zł jako dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek

- środki w wysokości 180 000,00 zł – w wyniku zaktualizowania należności z wpływów podatku rolnego od osób fizycznych

- kwoty 636 112,00 zł oraz 214 228,00 zł przyjmuje się jako część oświatowej i rozwojowej subwencji ogólnej dla Gminy na 2024 rok

- 46 184,00 zł – refundacja z NFOŚiGW wydatków poniesionych w 2023 r. w wyniku realizacja zadania usuwania folii rolniczych z terenu gminy

Plan wydatków bieżących zmienia się następująco:

- o 4 000,00 zł jako 2%odpis na Izby Rolnicze

- o 100 000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych – po tegorocznym odśnieżaniu w styczniu zostało niewiele pieniędzy na bieżące utrzymanie, a jeszcze przed nami równanie dróg

- o 20 000,00 zł na utrzymanie gminnych nieruchomości – na remont budynków naprzeciwko urzędu.

- o 20 000,00 zł na opłacenie przez Gminę składek członkowskich za udział w różnych Związkach

- o 30 000,00 zł jako zabezpieczenie na prowizję od planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego

- o 636 112,00 zł jako środki na pokrycie 30% wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli

- o 20 000,00 zł na przygotowanie projektu remontu kaplicy św. Floriana w Dzięciołowie oraz na nadzór nad tym zadaniem. Gmina w ubiegłym roku otrzymała dofinansowanie z Programu Odbudowy Zabytków. Projektant przygotowuje dokumentację, musimy zabezpieczyć środki na rozliczenie się z nim i nadzór.

2. Dochody i wydatki majątkowe:

- przyjmuje się kwotę 15 840,00 zł jako dochód ze sprzedaży działki w Bagnie

- 1 000,00 zł stanowi dochód ze sprzedaży skutera, który w wyniku ogłoszonego w styczniu przetargu kupiła osoba prywatna. Służył on kiedyś uczniom SP w Jaświłach do nauki jazdy i kursu na motorower

- po stronie dochodu ujmuje się kwotę 23 459,00 zł – jest to zwrot z Urzędu Marszałkowskiego w wyniku pozytywnego zakończenia i rozliczenia projektu „Instalacje OZE w gminie Jaświły”, zrealizowanego w 2023 r.

- po stronie wydatków majątkowych należy zabezpieczyć kwotę w wysokości 10 000,00 zł na nadzór nad wykonaniem zadania „Budowa kładki edukacyjno-turystycznej w Dolistowie Starym” – niedługo będzie ogłaszany przetarg, wstępna dokumentacja została przygotowana, teraz zabezpieczamy środki na nadzór

 - w wydatkach majątkowych zabezpiecza się również środki na nadzór nad realizacją zadania „Modernizacja oświetlenia w Gminie Jaświły” w wysokości 10 000,00 zł. Projektant przygotował dokumentacje do uruchomienia przetargu, chcemy zabezpieczyć środki na nadzór nad zadaniem.

 - Związek Komunalny Biebrza otrzymał dofinansowanie na zakup sprzętu do zbierania i załadunku odpadów, we wniosku przewidziany był wkład własny, na która złożą się wszystkie gminy członkowskie. Przekazujemy na ten cel kwotę 3 000,00 zł.

 

Jan Joka – Wójt Gminy:

Związek otrzymał 95% dofinansowania zadania, pozostałe 5% to wkład własny członków Związku, każda z Gmin musi przeznaczyć ustaloną kwotę.

 

Agnieszka Okulczyk Skarbnik Gminy c.d. zmian w budżecie:

- Z planu wydatków majątkowych przesuwa się kwotę 90 000,00 zł do wydatków bieżących. Są to środki na przebudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej działek w Jaświłach oraz remont przepompowni w Dolistowie Starym  

 

Jan Joka – Wójt Gminy:

W ubiegłym roku sprzedaliśmy 6 działek w Jaświłach  przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną. Działki te nie są uzbrojone. Do pierwszej działki dołożymy wodociąg i kanalizację, natomiast do kolejnych działek właściciele wykonają przyłącza we własnym zakresie. Dodatkowo z planowanej w ubiegłym roku budowy przepompowni na linii Bobrówka - Jaświły uzyskaliśmy oszczędności, ponieważ została tam wymieniona pompa na większa, mocniejszą, co do tej pory spełnia swe zadanie. Na razie nie zgłaszane są awarie. Z zaoszczędzonych pieniędzy chcemy wyremontować ostatnią przepompownię, która znajduje się w Dolistowie Starym, a nie była od lat remontowana.

 

Agnieszka Okulczyk Skarbnik Gminy  c.d. zmian w budżecie:

 

 - W planie dochodów i wydatków majątkowych zmniejsza się  środki o 321 886,00 zł na przebudowę drogi na odcinku Dolistowo Nowe - Wroceń do granicy gminy. Ogłoszony przetarg wyłonił Wykonawcę z niższą ceną niż zakładano we wniosku. Zmniejszeniu ulegnie też dofinansowanie tego zadania o kwotę 193 131,00 zł.

-  przygotowana przez projektanta dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Jaświły – Starowola zmusza nas do przesunięć kwot wcześniej zabezpieczonych na poszczególne odcinki. Na przebudowę drogi gminnej Romejki-Kamionka otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 2 mln złotych. Wcześniej zabezpieczaliśmy w budżecie kwotę 1,2 mln na to zadanie, pozostała część była do wykorzystania na odcinku Jaświły-Starowola. Po otrzymaniu projektu należy przesunąć 800 000,00 zł na drogę gminną.

 

 

- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na lata 2024-2034

Poinformowała, że w wyniku dokonanych zmian w budżecie, wprowadzonych dochodów i wydatków oraz zarządzeń Wójta, zmienia się WPF oraz deficyt. Po zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 955 421,00 zł, wydatki natomiast o kwotę 1 129 646,00 zł, co generuje zwiększenie deficytu o kwotę 174 225,00 zł do kwoty 7 694 088,00 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami zgromadzonymi na rachunku bieżącym jako nadwyżka z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat biegłych, nadwyżką budżetową oraz kredytem długoterminowym, który planowany jest do zaciągnięcia w wysokości 3 000 000 zł, ze spłatą w latach  2025-2034, w ratach po 75 tys. Zł, rocznie po 300 000,00 zł.

 

Jan Joka Wójt Gminy:

Gmina już od kilku lat nie zaciągała kredytów, część wcześniej zaciągniętych już spłaciliśmy. Realizujemy duże inwestycje i by móc część sfinalizować w tym roku będziemy potrzebowali kredytu.

 

Jacek Bogdan Krukowski Przewodniczący Komisji:

Co planowane jest do zrobienia w budynkach, garażach naprzeciwko urzędu? Zaplanowane jest na to 20 000,00 zł.

 

Jan Joka Wójt Gminy:

Planujemy dociągnąć instalację elektryczną do tych budynków. W jednym z garaży chcemy wylać posadzkę, w przyszłości na pewno trzeba będzie wymienić dach, ale wszystko w swoim czasie. Zakup tej nieruchomości był dobrą inwestycją, bo bez tej stodoły i garaży nie mielibyśmy gdzie trzymać naszych maszyn i urządzeń.

 

Marek Jarosz Zastępca Wójta Gminy – przedstawił n/w projekty uchwał:

 

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia ze Związkiem Powiatowo-Gminnym „Jaświły” określającego warunki współdziałania w zakresie realizacji zadania pn. „Modernizacja jakości infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Gminy Jaświły – przebudowa drogi powiatowej 1407B Jaświły – Starowola” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, w tym przekazania wpłaty tytułem pokrycia części wkładu własnego Związku Powiatowo – Gminnego „Jaświły”

 

Wyjaśnił, że Związek otrzymał 3 mln zł dofinansowania na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Jaświły – Starowola. Jako że Gmina Jaświły jest współzałożycielem tego Związku, należy podpisać porozumienie pomiędzy Gminą Jaświły a Związkiem w zakresie określenia zasad współdziałania przy wykonywaniu tego zadania. By doszło do zawarcia Porozumienia Rada Gminy  musi podjąć stosowną uchwałę w tym zakresie.

 

- w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jaświły na lata 2024-2028

 

Pan Marek wyjaśnił, że minął termin obowiązywania dotychczasowego programu, należy przyjąć nowy na kolejne lata. Program określa ilość i rodzaj zasobu mieszkaniowego, źródła jego finansowania, koszy eksploatacji, wydatki majątkowe itp.

 

- o przyjęciu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Jaświły w 2024 r.

Jak co roku Rada Gminy zobligowana jest do przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Projekt programu został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mońkach. Program wyszczególnia różne rodzaje zadań podejmowane w celu zapobiegania bezdomności zwierząt, a także wskazuje źródła finansowania tych działań.

 

 

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawione projekty uchwał nie wnosząc zastrzeżeń.

 

 

 

Ad 3

 

Ewa Pawełko Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaświłach – przedstawiła Komisji sprawozdanie z realizacji w 2023 r. ustawowych zadań GOPS-u.

Pytań i uwag do sprawozdania nie zgłoszono.

 

Ad 4

Jacek Bogdan Krukowski – Przewodniczący Komisji Budżetowej

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji budżetowej w roku 2023.

Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności za 2023 rok.

                                                                      (sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

 

Ad 5

Andrzej Dekarz Członek Komisji:

Czy można otrzymać zestawienie wykonanych inwestycji w tej kadencji? Ludzie mówią, że nic w naszej stronie się nie dzieje, nie wiedzą co jest robione, że wszystko tylko bliżej Jaświł.

Jan Joka Wójt Gminy:

O wszystkich planowanych inwestycjach zawsze staramy się informować, działamy na całą gminę, a nie tylko „bliżej Jaświł”. Przygotujemy takie zestawienie wszystkich inwestycji wykonanych w tej kadencji.

Z bieżących spraw:

Ogłosimy za chwilę przetarg na wymianę opraw oświetleniowych. Zakładamy wymianę wszystkich opraw w każdej miejscowości.

Mamy już dokumentację do przetargu na drogę powiatową z Jaświł w kierunku Starowoli, będziemy przygotowywać przetarg.

Czekamy na dokumentację od projektanta na budowę już wcześniej wspominanej kładki z wieżą widokową w Dolistowie Starym, zaraz po jej otrzymaniu będziemy ruszać z przetargiem.

 

Na powyższym Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji dziękując obecnym za przybycie i udział w posiedzeniu.

                

 

Protokółowała:                                                      Przewodniczący Komisji:

        Joanna Pilichiewicz                                                Jacek Bogdan Krukowski