Protokół Nr 1/24

z dnia 20 maja 2024 r. ( godz. 10.00 )

W posiedzeniu Komisji udział wzięli:

   

1. - SUCHODOLSKI Marek – Przewodniczący

   

2. - ŻAK Mateusz – Wiceprzewodniczący

   

3. - PIKUS Agata – Członek

   

4. - GŁÓDŹ Mateusz – Członek

   

5. - FELTOWICZ Łukasz – Członek

   

6. - SOSNOWSKI Piotr Marian – Członek

   

Nieobecni radni:

   

1. - MALISZEWSKI Tomasz- Członek

   

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli goście wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.

 

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Pan Marek Suchodolski - Przewodniczący Komisji. Przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku.

2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.

3. Podjęcie uchwały komisji w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi za 2023 rok.

4. Przedstawienie planu pracy komisji na 2024 rok.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

   

Ad 1

   

Porządek posiedzenia został przyjęty bez zastrzeżeń. Uwag i zmian do porządku nie zgłoszono.

   

   

Ad 2

   

Agnieszka Okulczyk Skarbnik Gminy –

   

Przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok w podziale na dochody i wydatki majątkowe i bieżące oraz poszczególne działy w budżecie.

   

   

Budżet Gminy Jaświły na rok 2023 został przyjęty uchwałą Nr XXX/211/22 Rady Gminy Jaświły z dnia 20 grudnia 2022 r. i zakładał następujące dochody i wydatki:

   

- dochody ogółem - 46.981.082,05 zł

- wydatki ogółem – 49.951.770,10 zł

- przychody – 3.478.688,05 zł

- rozchody na spłaty kredytów – 508.000,00 zł

   

Różnica między zaplanowanymi dochodami a wydatkami wyniosła 2.970.688,05 zł. Deficyt ten zaplanowano pokryć wolnymi środkami wynikającymi z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

   

Dochody ogółem zrealizowano w wysokości 41.534.250,24 zł, co stanowi 73,52 % planu rocznego. Dochody bieżące stanowiły kwotę 25.634.801,34 zł i zostały zrealizowane w 96,23%, natomiast dochody majątkowe to kwota 15.899.448,90 zł - 53,26% planu. Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z tego, iż tylko część rozpoczętych w 2023 roku inwestycji została zrealizowana i rozliczona. Pozostałe zakończą się w roku 2024.

   

O godz. 10.18 do posiedzenia Komisji dołączył Robert Wojtkielewicz – Przewodniczący Rady.

   

Wydatki ogółem zrealizowano na kwotę 41.150.679,69 zł, co wynosi 66,13% planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 24.419.312,06 zł, co daje 89,55% planu. Wydatki majątkowe natomiast wyniosły 16.731.367,63 zł - 47,86% planu rocznego.

   

Plan przychodów budżetu Gminy na 2023 rok zrealizowano łącznie na kwotę 5.808.103,14 zł, na które składany się wolne środki w wysokości 3.746.000,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2.062.103,14 zł. Rozchody zaplanowane w kwocie 508 000,00 zł zrealizowano w 100%. Obejmowały spłatę rat 4 kredytów długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

   

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2023 roku wyniosło 3.238.000,00 zł.

W 2023 r. nie zachodziła konieczność zaciągania nowych zobowiązań kredytowych.

   

Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało przyjęte zarządzeniem Nr 13/24 Wójta Gminy Jaświły z dnia 20 marca 2024 roku. Sprawozdanie zostało przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania.

Pani Skarbnik przedstawiła również zarządzenie Nr 20/24 Wójta Gminy Jaświły z dnia
25 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminy Jaświły za 2023 rok.

Odczytała uchwałę RIO nr RIO.II-00321-31/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 17 kwietnia 2024 r. opiniującą pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy Jaświły sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

   

   

(uchwała Nr RIO.II-00321-31/2024 w załączeniu)

   

Ponadto Marek Jarosz – Wójt Gminy odniósł się do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu za 2023r. Poinformował członków Komisji o zrealizowanych w 2023 r. i trwających inwestycjach na terenie gminy.

   

Komisja przyjęła do akceptującej wiadomości i zaopiniowała pozytywnie przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

   

Ad 3

   

Po przeanalizowaniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił projekt uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jaświły za 2023 rok wraz z opinią.

Uwag i zastrzeżeń do projektu uchwały nie wniesiono.

W zarządzonym głosowaniu jawnym (przy udziale 6 członków Komisji) Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jaświły za 2023 rok została przyjęta jednogłośnie.

   

(uchwała Komisji Rewizyjnej w załączeniu)

   

Ad 4

W powyższym punkcie Komisja przyjęła plan pracy na 2024 rok.

Uwag i zastrzeżeń do planu pracy Komisji nie zgłoszono.

   

(plan pracy komisji w załączeniu)

   

Ad 5

   

Piotr Sosnowski – Członek Komisji: Co z Funduszem sołeckim?

   

Marek Jarosz – Wójt Gminy:

   

Kiedy kilka lat temu, gdy wchodził „ na rynek” fundusz sołecki, gmina Jaświły jako jedna z pierwszych w powiecie gmin go utworzyła. Realizowaliśmy różne inwestycje we wszystkich sołectwach na wniosek mieszkańców. Przez ostatnie lata nie wyodrębnialiśmy środków z budżetu na ten cel, gdyż podjęcie dużych inwestycji wymagało od gminy sporych środków własnych. Pieniądze które mogliśmy przeznaczyć na Fundusz sołecki – przeznaczyliśmy na budowę dróg powiatowych i gminnych.

   

Agata Pikus – Członek komisji:

   

W Zabielu chcemy wybudować siłownię zewnętrzną. Czy będą fundusze na ten cel?

   

Marek Jarosz – Wójt Gminy:

   

Jeśli będą pojawiały się nabory wniosków do różnych projektów to jak najbardziej będziemy starali się pozyskać środki na różne cele, nie tylko wspomnianą siłownię.

   

Wójt poinformował Komisję, że można zgłaszać uwagi oraz zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy, który został opublikowany na stronie BIP Urzędu Gminy Jaświły. Z przyjęciem w/w Raportu wiąże się udzielenie wotum zaufania Wójtowi.

   

Poinformował, że w ostatnim czasie Gmina podpisała umowę na wymianę wszystkich opraw lamp drogowych w każdej miejscowości na terenie gminy. Wykonawcą jest firma Pollight Sp. z o. o. z Warszawy. Technologia typu led w wymienionych oprawach przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i tym samym obniżenia kosztów utrzymania oświetlenia drogowego.

   

Dobiegają końca rozpoczęte w 2023 roku prace budowlane na 3 odcinkach dróg gminnych. Wykonawca jest w trakcie asfaltowania każdego odcinka – zapewnia że wyrobi się w terminie przewidzianym w umowie do zakończenia prac.

   

Na powyższym Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji dziękując obecnym za przybycie i udział w posiedzeniu.

   

   

     Protokółowała:                 Przewodniczący Komisji:

Joanna Pilichiewicz              Marek Suchodolski