Protokół Nr 1/24

z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Jaświły

z dnia 10 czerwca 2024 r. (godz. 10.00)

   
   

W posiedzeniu Komisji udział wzięli:

   

1. GŁÓDŹ Stefan – Przewodniczący

2. OLECHNO Sławomir - Wiceprzewodniczący

3. RAFAŁO Mariusz – Członek

4. KAWAŁKO Michał - Członek

5. PIKUS Rafał – Członek

6. PODUCH Wojciech – Członek

7. KLOZA Paweł – Członek

   

   

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli goście wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.

   

   

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Pan Stefan Głódź Przewodniczący Komisji. Przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku.

2. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał na II sesję Rady Gminy Jaświły.

4. Przedstawienie planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy na 2024 rok.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

   

   

Ad 1

   

Porządek posiedzenia został przyjęty bez zastrzeżeń. Uwag i zmian do porządku nie zgłoszono.

   

   

Ad 2

   

Agnieszka Okulczyk Skarbnik Gminy – zapoznała członków Komisji ze sprawozdaniem finansowym wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w 2023 roku. Budżet Gminy Jaświły na rok 2023 został przyjęty uchwałą Nr XXX/211/22 Rady Gminy Jaświły z dnia 20 grudnia 2022 r. Przyjęte wówczas dochody ogółem zrealizowane zostały w wysokości 41.534.250,24 zł, stanowiąc 73,52 % planu rocznego. Dochody bieżące zrealizowane zostały w 96,23% w kwocie 25.634.801,34 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 15.899.448,90 zł – to 53,26% wykonanego planu.

Plan przychodów budżetu Gminy na 2023 rok zrealizowano łącznie na kwotę 5.808.103,14 zł - wolne środki w wysokości 3.746.000,00 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 2.062.103,14 zł. Rozchody w wysokości 508 000,00 zł zrealizowano w 100% - przeznaczone były na spłatę rat 4 kredytów długoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło 3.238.000,00 zł.

W 2023 r. nie zachodziła konieczność zaciągania nowych zobowiązań kredytowych.

   

Marek Jarosz Wójt Gminy – odniósł się do przedstawionego sprawozdania. Poinformował, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 20 maja 2024 r. jej członkowie szczegółowo zapoznali się z przedstawionymi sprawozdaniami i pozytywnie je zaopiniowali, podejmując stosowną uchwałę.

   

   

Uwag do przedstawionego sprawozdania nie zgłoszono.

   

   

Ad 3

   

Agnieszka Okulczyk Skarbnik Gminy przedstawiła n/w projekty uchwał:

   

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2024 rok

   

Dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 7.400 zł za zezłomowanie autobusu szkolnego.

W wyniku pozyskania dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracownika GOPS po stronie dochodów wprowadzono kwotę dofinansowania w wysokości 5.760 zł, zaś po stronie wydatków 6.500 zł – to całkowita wysokość zadania.

Po rozstrzygnięciu przetargu na przebudowę drogi gminnej na odcinku Romejki – Kamionka przesunięto między rozdziałami środki w wysokości 98.000 zł zabezpieczone na to zadanie na rozszerzenie zakresu inwestycji o przebudowę odcinka drogi powiatowej Romejki – Starowola.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Jaświły - Starowola wraz z urządzeniami służącymi do bieżącego utrzymania i eksploatacji dokonano przesunięcia kwoty 30.000 zł między rozdziałem 60014 i 60016 budżetu na zakup maszyn i urządzeń do utrzymania dróg – po przetargu koszt zakupu urządzeń był wyższy niż wcześniej zakładano.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 13.000 zł – jako wkład własny Gminy Jaświły na rzecz Związku Powiatowo-Gminnego „Jaświły” na dofinansowanie zdania przebudowy drogi powiatowej z Jaświł w kierunku Romejk.

Również w planie dochodów i wydatków majątkowych dokonano zmniejszenia planu o kwotę 559.040 zł. Jest to spowodowane rozstrzygnięciem przetargu na „Modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Jaświły” - wyłoniono ofertę prawie o połowę niższą niż pierwotnie przyjęto w planie.

W planie wydatków bieżących dokonano następujących zmian:

- kwotę 40.000 zł zabezpieczono na bieżące utrzymanie dróg

- 35.548 zł przeznaczono na wydatki i zakupy bieżące do Urzędu Gminy

- przyjęto środki w wysokości 4.920 zł jako dotację celową z MSWiA na zakup sprzętu i wyposażenia jednostek OSP

- 25.000 zł na przegląd i zakup przewodów do urządzenia HOLMATRO dla jednostki OSP w Jaświłach

Pani Skarbnik poinformowała, że planowany jest do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 3 000 000,00 zł na sfinansowanie rozpoczętych inwestycji (pokrycie wkładów własnych w te inwestycje) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

   

   

- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na lata 2024-2034

   

W wyniku wprowadzonych do budżetu zmian należy zaktualizować również Wieloletnią Prognozę Finansową. Dochody i wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 434.072 zł. Deficyt wynosi 7.694.088,52 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, kredytem długoterminowym. Gmina w latach objętych prognozą nie przekroczy dopuszczalnych wskaźników spłaty zobowiązań.

   

   

Marek Jarosz Wójt - przedstawił n/w projekty uchwał:

   

- Raport o stanie Gminy w roku 2023 oraz uchwała o udzieleniu Wójtowi Gminy Jaświły wotum zaufania

   

W Raporcie przedstawia się historię Gminy w 2023 roku. Dokument ten po krótce charakteryzuje Gminę w każdej dziedzinie jej działalności. Z Raportem można się zapoznać na stronie BIP Urzędu Gminy, a do 18 czerwca 2024 r. można zgłosić się do udziału w debacie nad Raportem. Z przyjęciem Raportu wiąże się udzielenie Wójtowi Gminy wotum zaufania. Wotum udziela się Wójtowi jako organowi Gminy.

   

Agnieszka Okulczyk Skarbnik Gminy przedstawiła n/w projekty uchwał:

   

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jaświły za 2023 rok

   

Wójt Gminy Jaświły przyjął zarządzeniem Nr 13/24 z dnia 20 marca 2024 r. sprawozdanie z wykonania budżetu w 2023 r, które zostało przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem zaopiniowania. Pani Skarbnik odczytała uchwałę RIO nr RIO.II-0321-31/2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. opiniującą pozytywnie przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu w 2023 r.

Dnia 20 maja 2024 r. członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaświły pozytywnie zaopiniowali przedstawione sprawozdanie.

   

- o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Jaświły za 2023 rok

Pani Skarbik poinformowała, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 20 maja 2024 r. jej członkowie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonaniu budżetu, jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium. Wniosek Komisji został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Pani Skarbnik odczytała uchwałę RIO nr RIO.II-00322-67/2024 opiniującą pozytywnie przedłożony wniosek o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2023 rok

   

Marek Jarosz Wójt - przedstawił n/w projekty uchwał:

- w sprawie wyboru reprezentantów Gminny Jaświły do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Jaświły”

Kadencja członków Zgromadzenia kończy się wraz z upływem kadencji Wójta i Rady Gminy. W wyniku przeprowadzonych wyborów samorządowych 7 kwietnia 2024 r. i zmiany na stanowisku Wójta należy na nowo wybrać członków Zgromadzenia z Gminy Jaświły.

   

- o powierzeniu reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Komunalnego „BIEBRZA”

Na I sesji Rada Gminy Jaświły podjęła tę uchwałę i tym samym powołała członków Zgromadzenia. Po uwagach radcy prawnego Związku należy zmienić podstawę prawną w podjętej uchwale – nie zmienia to osób powołanych do Zgromadzenia.

   

Uwag i zastrzeżeń do przedstawionych projektów uchwał nie zgłoszono.

   

   

Ad 4

   

Stefan Głódź – Przewodniczący Komisji Budżetowej przedstawił plan pracy komisji na 2024 rok.

   

Komisja przyjęła plan pracy na 2024 rok.

   

(plan pracy stanowi załącznik do niniejszego protokołu)

   

   

Ad 5

   

Marek Jarosz Wójt Gminy –

   

Po najbliższej sesji, na której Rada wybierze członków do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Jaświły”, Związek ten przystąpi do ogłoszenia przetargu na odcinek drogi powiatowej z Jaświł w kierunku Romejek – ok. 1,5 km.

   

Gmina Jaświły również po najbliższej sesji przystąpi do ogłoszenia przetargu– też na tę samą drogę powiatową dalej w kierunku Starowoli wraz z przebudową skrzyżowania w Romejkach. Dodatkowo do tego projektu przewidziany jest zakup maszyn drogowych – równiarki drogowej, brony talerzowej, mulczera, posypywarki do piasku i soli oraz ładowacza czołowego.

   

Wyłoniliśmy firmę do przeprowadzenia modernizacji świetlenia ulicznego w całej gminie. Wykonawca ma czas do końca tego roku na zrealizowanie zadania.

   

9 czerwca 2024 r. na boisku przy Szkole Podstawowej w Dolistowie Starym odbył się Piknik Rodzinny.

   

12 czerwca 2024 r. zaplanowane jest rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Dyrektora SP w Jaświłach.

   

16 czerwca 2024 r. na boisku przy szkole w Jaświłach odbędzie się I Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Jaświły.

   

23 czerwca 2024 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Jaświłach obchodzi 100-lecie swojego istnienia. Z tej okazji odbędzie się uroczysta msza św., przemarsz zaproszonych jednostek OSP, orkiestry dętej i gości przez Jaświły, przewidziane są odznaczenia i poczęstunek dla zaproszonych gości.

   

14 lipca 2024 r. zaplanowane są zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP gminy Jaświły. W tym roku zmagania odbędą w Mikicinie.

   

   

Na powyższym Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji, dziękując obecnym za przybycie i udział w posiedzeniu.

   

   

   

Protokółowała:

Przewodniczący Komisji Joanna Pilichiewicz,  Stefan Głódź