Protokół Nr 22/23

z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Jaświły

z dnia 14 lutego 2023 r. (godz. 10.00 )

W posiedzeniu Komisji udział wzięli:

1. KRUKOWSKI Jacek Bogdan– Przewodniczący

2. JANKOWSKI Adam Jan- Wiceprzewodniczący

3. DĘBOWSKI Ryszard – Członek

4. DEKARZ Andrzej Adam- Członek

5. PROLAN Tadeusz– Członek

6. WINKIEWICZ Kazimierz – Członek

Nieobecni członkowie Komisji:

1. TUR Daniel- Członek

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli goście wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Pan Jacek Bogdan Krukowski Przewodniczący Komisji. Przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku.

2. Przedłożenie raportu Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Gminy Jaświły z analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2022.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXII sesję Rady Gminy Jaświły.

4. Przedstawienie planu pracy Komisji Rady Gminy na 2023 rok i sprawozdania z działalności za rok 2022.

5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad 1

Porządek posiedzenia został przyjęty bez zastrzeżeń. Uwag i zmian do porządku nie zgłoszono.

Ad 2

Dorota Szypulska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych - przedstawiła raport z analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli. Pensje nauczycieli zatrudnionych w szkołach w Dolistowie Starym i w Jaświłach na każdym szczeblu awansu zawodowego są powyżej kwot gwarantowanych ustawą.

Ryszard Dębowski Członek Komisji:

Jakie jest wynagrodzenie nauczyciela początkującego, który dopiero rozpoczyna pracę w szkole?

Dorota Szypulska Dyrektor Centrum Usług Wspólnych:

Pensja takiego nauczyciela to ok 4 tys. zł brutto. Nauczyciel dyplomowany otrzymuje ok. 7700 zł brutto. Do wynagrodzenia podstawowego dochodzą jeszcze inne zmienne składniki, np. dodatek za wysługę lat.

Uwag do przedstawionego raportu nie zgłoszono.

Ad 3

Agnieszka Okulczyk Skarbnik Gminy przedstawiła n/w projekty uchwał:

-w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2023 rok

Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących w związku z podpisaniem umów z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz z Wojewodą Podlaskim na rekompensatę przychodów dot. ulgowych przejazdów w transporcie zbiorowym.

Ryszard Dębowski członek Komisji:

Czy potrzebne są kursy autobusowe poza granice gminy? Do Białegostoku i Moniek?

Jan Joka Wójt Gminy:

Tak, gmina musi zapewnić takie przewozy. Ludzie jeszcze z nich korzystają.

Agnieszka Okulczyk Skarbnik Gminy: kontynuowała omawianie zmian w budżecie:

Zaktualizowano plan projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” – kwotę 4 397,28 zł ujęto po stronie dochodów, a kwotę 775,99 zł zabezpieczono jako wkład własny w to zadanie.

Po stronie wydatków:

- zabezpieczono kwotę 20.000 zł jako wkład własny na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”

- zabezpieczono kwotę 25.000 zł na obsługę długu w związku ze stale rosnącym oprocentowaniem kredytów

- kwotę 20.000 zł przeznaczono na obsługę informatyczną GOPS-u w związku z wprowadzeniem nowego oprogramowania komputerowego

- kwotę 4 783,61 zł niewykorzystaną w 2022 r. przeznaczono na kontynuację w 2023 r. projektu „Wsparcie uczniów w Jaświłach i Dolistowie Starym – kreowanie młodych specjalistów”

- kwotę 2.043.756,14 zł przeznaczono na realizację zadania „Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły” w związku z rozstrzygnięciem przetargu i oferty Wykonawców przewyższające środki dotychczas zabezpieczone w budżecie.

- zabezpieczono również kwotę 200 000 zł jako wkład własny do zakupu specjalnego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Jaświłach.

- po stronie dochodów ujęto kwotę 576 000 zł pochodzącą ze sprzedaży preferencyjnego węgla przez osoby fizyczne na potrzeby ogrzewania gospodarstwa domowego, natomiast po stronie wydatków ujęto kwotę 89.536,34 zł jako środki niewykorzystane w 2022 r. na ten cel.

Jan Joka Wójt Gminy – odniósł się do przedstawionych zmian w budżecie. Jest bardzo napięty, dużo inwestycji, brakuje środków na nieprzewidziane sytuacje. Wyjaśnił, że jednostka OSP w Jaświłach musi zmienić wysłużoną Tatrę na nowy wóz, gdyż naprawa starego pochłania duże środki. Różnica między nowym a używanym autem jest niewielka, więc należy szukać różnych źródeł dofinansowania, aby kupić nowy wóz. W tym celu też zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 200 000,00 zł jako wkład własny Gminy do tego zakupu.

Marek Jarosz Zastępca Wójta – w tej chwili na rynku jest dosyć duże zainteresowanie zakupem samochodów strażackich w skali całego kraju i problem z dostępem części. Dlatego już szukamy środków i zabezpieczamy własne.

Agnieszka Okulczyk Skarbnik Gminy przedstawiła n/w projekty uchwał:

-w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2030

Dokonane zmiany w WPF wynikają z zabezpieczenia kwoty własnej w wysokości 200 tys. złotych na zakup wozu strażackiego dla OSP Jaświły oraz zwiększenia środków na przebudowę 4 odcinków dróg gminnych w wyniku realizacji zadania „Przebudowa dróg na terenie gminy Jaświły”. Po otwarciu ofert należy zwiększyć środki o ponad 2 mln złotych. Pozostałe zmiany wynikają z bieżących zmian dochodów i wydatków oraz przychodów w budżecie gminy. Wzrost deficytu po dokonanych zmianach będzie wynosił 6 172 379,18 zł. Zostanie on pokryty wolnymi środkami zgromadzonymi na rachunku bieżącym, niewykorzystanymi środkami na realizację projektu oraz kredytem długoterminowym. Zabezpieczenie środków na spłatę deficytu wymaga zaplanowania w budżecie kredytu długoterminowego w wysokości 980 000,00 zł zaplanowanego do spłaty w latach 2024-2030.

Jan Joka Wójt - przedstawił n/w projekty uchwał:

- o wyrażeniu zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia „Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny”

Celem Stowarzyszenia jest wspólne staranie się zrzeszonych gmin o rozwój i promocję walorów turystycznych naszego regionu. Stowarzyszenie ma swój statut, który jest taki sam dla każdej z gmin członkowskich, nie można go zmienić, a jedynie zgodzić się na jego warunki i do niego przystąpić. Poprzez przynależność do Stowarzyszenia naszej Gminie łatwiej będzie starać się o dofinansowanie na rozwój, głównie turystyczny.

- o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Jaświły na 2024 rok

Przy obecnych dochodach i wydatkach bieżących w budżecie gminy nie ma środków na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Przy realizowanych zadaniach nie stać nas na dodatkowy fundusz.

Ad 4

Jacek Krukowski – Przewodniczący Komisji Budżetowej

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji budżetowej w roku 2022 oraz plan pracy komisji na 2023 rok.

Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności za 2022 rok oraz plan pracy na 2023 rok.

(sprawozdanie oraz plan pracy stanowią załącznik do niniejszego protokołu)

Ad 5

Jan Joka Wójt Gminy –

Złożyliśmy wniosek do Urzędu Wojewódzkiego na remont drogi w Szaciłach. W ubiegłym roku z własnych środków remontowaliśmy ten odcinek, jednak to nie spełnia oczekiwań mieszkańców i w dłużej perspektywie droga powróci do stanu pierwotnego.

Należy uporządkować działkę w Bobrówce, którą niedawno odkupiliśmy i chcemy zlikwidować stojące tam garaże.

W przyszłym tygodniu mamy zaplanowane spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim celem podpisania umowy na przebudowę stacji uzdatniania wody w Mikicinie. Mamy w tym projekcie 100% dofinansowania.

Kazimierz Winkiewicz Członek komisji

Co ze scaleniem gruntów w Zabielu i Dolistowie?

Jan Joka Wójt Gminy

Złożyliśmy w ubiegłym roku wnioski do Starostwa, czekają.

W najbliższy czwartek odbędzie się spotkanie z posłem Kazimierzem Gwiazdowskim w świetlicy w Dolistowie Starym, zapraszam chętnych mieszkańców.

Na powyższym Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji, dziękując obecnym za przybycie i udział w posiedzeniu.

Protokółowała:                                                                                                                                      Przewodniczący Komisji

 

Joanna Pilichiewicz                                                                                                                              Jacek Bogdan Krukowski