Protokół Nr 26/23

z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy Jaświły

z dnia 16 listopada 2023 r. (godz. 10.00 )

W posiedzeniu Komisji udział wzięli:

1. KRUKOWSKI Jacek Bogdan– Przewodniczący

2. JANKOWSKI Adam Jan- Wiceprzewodniczący

3. DĘBOWSKI Ryszard – Członek

4. DEKARZ Andrzej Adam- Członek

5. PROLAN Tadeusz– Członek

6. WINKIEWICZ Kazimierz – Członek

Nieobecni członkowie Komisji:

1. TUR Daniel- Członek

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli goście wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Pan Jacek Bogdan Krukowski Przewodniczący Komisji. Przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Jaświły.

3. Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad 1

Porządek posiedzenia został przyjęty bez zastrzeżeń. Uwag i zmian do porządku nie zgłoszono.

Ad 2

Agnieszka Okulczyk Skarbnik Gminy – przedstawiła n/w projekty uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2023 rok

Po stronie planu dochodów i wydatków bieżących ujęto kwotę 19.300 zł – Szkoła w Dolistowie Starym przystąpiła do projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Finansów, w ramach którego przewidziano zajęcia dla dzieci o tematyce ekonomii, jak również wycieczkę edukacyjną na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Dofinansowanie MF wynosi 24.800, wkład własny – 5.500 zł – będą to wpłaty rodziców dzieci biorących udział w projekcie.

Ponadto plan dochodów bieżących zaktualizowano o następujące wpływy:

- 14.000 zł – z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Gminy

- 25.000 zł – z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych

- 100.000 zł – z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów

- 40.000 zł - z tytułu refundacji kosztów utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach położonych na terenie Gminy Jaświły

W dochodach majątkowych ujęto kwotę 19.000 zł z tytułu sprzedaży autobusu szkolnego.

Po stronie wydatków bieżących dokonano następujących zmian:

- kwotę 75.000 zł przeznaczono na zabezpieczenie kosztów funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego do końca roku

- 20.000 zł przeznacza się na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby wszczęcia procedury zakupowej i przystąpienia do realizacji inwestycji na drogach powiatowych i gminnych, na które Gmina pozyskała dofinansowanie z Polskiego Ładu

- 32.000 zł – zabezpieczono na bieżące utrzymanie jednostek OSP na terenie Gminy

- o 40.000 zł i o 60.000 zł zwiększono środki na działalność odpowiednio - Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły

- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na lata 2023-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2030

Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmiany wprowadzone do planu WPF są następstwem zmienianych dochodów i wydatków w budżecie oraz w zarządzeniach Wójta. Po zaktualizowaniu WPF dochody uległy zwiększeniu o 222.800 zł, natomiast wydatki o kwotę 281.800 zł, co spowoduje wzrost deficytu o kwotę 59.000 zł do łącznej kwoty 5.735.022,32 zł. Deficyt będzie pokrywany z wolnych środków zgromadzonych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych, niewykorzystanymi środkami na realizację programu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych oraz kredytem długoterminowym. Dodatkowo w wykazie przedsięwzięć należało ująć planowaną do wykonania w 2024 r. inwestycję drogową, dofinansowaną ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. "Przebudowa drogi gminnej Dolistowo Nowe - granica gminy w kierunku m. Wroceń". Kwota dofinansowania wyniesie 966.231,72 zł, wkład własny Gminy to 644.154,48 zł.

Jan Joka Wójt Gminy – W związku z dotacją jaką Gmina pozyskała z Polskiego Ładu na remont zabytków, chciałbym poinformować, że proboszczowie z Dolistowa Starego i Brzozowej są na etapie uzgadniania zakresu robót z projektantami i konserwatorem zabytków, uzyskiwania niezbędnych dokumentów i pozwoleń. Następnym krokiem jest złożenie wniosku do Gminy o udzielenie dotacji. Mam nadzieję, że zdążą do końca roku z całą dokumentacją.

Marek Jarosz Zastępca Wójta - przedstawił n/w projekty uchwał:

- o uchwaleniu rocznego programu współpracy Gminy Jaświły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 r.

Program określa zasady i warunki współpracy pomiędzy Gminą a organizacją pozarządową, stowarzyszeniem, fundacją itp., jeśli chciałyby podejmować działania, np. jakieś inicjatywy społeczne na terenie naszej Gminy. W programie tym przeznacza się środki Gminy na współfinansowanie tych działań – na 2024 r. jest to kwota 10.000 zł. Program współpracy poddaje się pod konsultacje społeczne – jest on opublikowany na stronie BIP UG Jaświły.

- o zatwierdzeniu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień na 2024 rok

Jak co roku Rada zobligowana jest do podjęcia tego programu. Opisuje się w nim m.in. podejmowane działania profilaktyczne przeciwko występowaniu alkoholizmowi w rodzinie, zasady kontroli realizacji programu, sposoby rozwiązywania istniejących już problemów alkoholowych w rodzinie.

- w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Jaświły

Po raz kolejny dopracowujemy tę uchwałę. Do poprzedniej Nadzór Prawny Urzędu Wojewódzkiego miał zastrzeżenia, że za daleko „wybiega” poza kompetencje Wójta i należy skupić się tylko na trybie i sposobie powoływania i odwoływania Zespołu. Natomiast tym razem Nadzór Prawny wskazuje by doprecyzować, które uchwały tracą moc w wyniku podjęcia tej uchwały, wypisując je z nazwy, daty podjęcia i pozycji w DzUWP każdą z osobna.

- o określeniu stawek podatku od nieruchomości

Przedstawił Komisji propozycje stawek podatku na 2024 r. Po analizie stawek członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli zaproponowane ceny.

- o określeniu wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na 2024 r. należy podjąć nową uchwałę o wysokości tych stawek. Nasza propozycja jest taka, by we wszystkich pozycjach były to stawki maksymalne. Tak jak w latach ubiegłych nie wprowadzamy podatku od posiadania psów.

Komisja nie zgłosiła uwag i pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał, jak również jednogłośnie przyjęła zaproponowane stawki podatków.

- Przedstawienie ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2024.

Pan Marek Jarosz wyjaśnił Komisji, że podstawą ustalenia podatku rolnego na kolejny rok jest średnia cena skupu żyta podana do publicznej wiadomości w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Cena ta wynosi 89,63 zł za 1 dt. W ubiegłym roku stawka ta wynosiła 74 zł. Rada Gminy może w drodze uchwały obniżyć tę stawkę.

Ryszard Dębowski Członek Komisji –

Skąd taka stawka na 2024 rok ? Przecież cena rynkowa żyta jest niższa…?

Marek Jarosz Zastępca Wójta:

GUS do obliczenia tej stawki wylicza średnią cenę żyta z 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający kolejny rok podatkowy.

Jan Joka Wójt Gminy - Rada Gminy może podjąć uchwałę o obniżeniu ceny skupu żyta podanej przez GUS. Dlatego przedstawiamy Wam tę cenę byście przedyskutowali temat i zajęli stanowisko w tej sprawie. Przy obniżaniu ceny żyta należy pamiętać, że pociągnie to dalsze konsekwencje finansowe dla Gminy, ponieważ zmniejszy się kwota subwencji ogólnej, która zawsze jest wyliczana od stawek maksymalnych.

Ryszard Dębowski Członek Komisji –

To sołtysi będą się tłumaczyć przed ludźmi z podwyżki podatku…

Członkowie Komisji przedyskutowali zasadność ewentualnego obniżenia podanej średniej ceny skupu żyta, którą proponuje GUS.

Marek Jarosz Zastępca Wójta:

Czy Komisja jest za przyjęciem tej samej ceny skupu żyta, którą podaje GUS?

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem ceny skupu żyta w wysokości zaproponowanej przez GUS.

Ad 3

Jan Joka Wójt Gminy:

Zbliżają się ku końcowi prace drogowe we wsi Szaciły oraz na odcinku Jaświły-Jaświłki.

Formalnie odebraliśmy już roboty drogowe wykonane w miejscowości Mikicin, zarówno drogę we wsi, jak też chodnik w stronę byłego PGR-u.

Inwestycje drogowe na 3 odcinkach dróg gminnych, tj. Bobrówka-Piaski w kierunku rzeki Brzozówka, Zabiele i Brzozowa-Kolonia mają już pozwolenie na budowę i Wykonawca może rozpoczynać tam prace.

Z nadchodzących inwestycji mamy w planie przebudowę drogi gminnej z Dolistowa Nowego w kierunku msc. Wroceń do granicy naszej gminy. Mamy wszystko do ogłoszenia przetargu, czekamy natomiast na informacje od Wojewody w sprawie podpisania umowy na dofinansowanie tego zadania.

Rozstrzygnięto kolejne edycje Polskiego Ładu. W sumie mamy ok. 9 mln dofinansowania – wszystkie te środki chcemy przeznaczyć na remont drogi powiatowej z Jaświł w kierunku Starowoli do granicy gminy oraz na odcinek drogi gminnej z Romejk w kierunku Kamionki do granicy z Gminą Jasionówka. Na ile km drogi wystarczy tych środków – zobaczymy po przetargu.

Dodatkowo Powiat Moniecki również w 8. Edycji Polskiego Ładu uzyskał ok. 4 mln zł dofinansowania na odcinek z Knyszyna w kierunku Jaświł oraz mają już pieniądze z wcześniejszej edycji Polskiego Ładu dla gmin PGR na odcinek drogi z Wojtówiec w stronę Starowoli ok. 2 km.

Przy tych wnioskach do Polskiego Ładu pisaliśmy też o urządzeniach do bieżącego utrzymania i eksploatacji – myślimy o zakupie może jakiejś równiarki do traktora albo mulczera.

Powiat Moniecki zawarł Związek Powiatowy z Powiatem Augustowskim, by wspólnie starać się o środki na remont drogi zarzecznej w Dolistowie wraz z ewentualnym remontem mostu na rzece w Dolistowie.

Sprzedaliśmy 1 autobus, którego Gmina była właścicielem, za 19 000,00 zł. Jutro mamy otwarcie przetargu na sprzedaż drugiego autobusu.

Pomyślnie przebiegła zbiórka folii rolniczej od rolników z naszej gminy. Teraz jesteśmy na etapie rozliczania się z WFOŚiGW z otrzymanej dotacji.

Przetarg na azbest nie został jeszcze rozstrzygnięty. Pierwszy najkorzystniejszy Wykonawca zrezygnował z podpisania umowy. Czekamy na dokumenty od kolejnego Wykonawcy. Mamy nadzieję, że drugi wykonawca nie wycofa się z uczestnictwa w przetargu i podpiszemy umowę. Otrzymaliśmy duże dofinansowanie – wystarczy na odbiór całego azbestu, na który mamy złożone wnioski. Dla mieszkańców odbiór azbestu jest bezpłatny, ale będą musieli pokryć koszty podatku Vat, który nie jest kosztem kwalifikowanym do dofinansowania.

Odnotowaliśmy niewielki wzrost kosztów utylizacji odpadów, ale też spadek odbieranych mas odpadów. W tym roku nie planujemy podwyżki dla mieszkańców w opłacie za odbiór odpadów.

Na powyższym Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji, dziękując obecnym za przybycie i udział w posiedzeniu.

Protokółowała:                                                                                                                                           Przewodniczący Komisji

Joanna Pilichiewicz                                                                                                                                   Jacek Bogdan Krukowski