Protokół Nr 9/20

z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Jaświły 

 z dnia 17 września 2020 r. (godz. 10.00 )

W posiedzeniu Komisji udział wzięli:

1. ŁATACZ- BRUZGO Anna Marzena– Przewodnicząca
2. BIERĆ Andrzej- Wiceprzewodniczący
3. ANDRELCZYK Bogdan Antoni– Członek
4. GUDEL Piotr– Członek
5. KITLAS Piotr- Członek
6. KLIMOWICZ Leszek – Członek
7. KUCHARSKI Jan- Członek

            Ponadto w posiedzeniu udział wzięli goście wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokołu.                                      

       Posiedzenie otworzyła i obradom przewodniczyła Pani Anna Marzena Łatacz-Bruzgo Przewodnicząca Komisji. Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia:   

1. Przyjęcie porządku.
2. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XV sesję Rady Gminy.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad 1

Porządek posiedzenia został przyjęty bez zastrzeżeń. Uwag i zmian do porządku nie zgłoszono.

Ad 2

Agnieszka Okulczyk Skarbnik Gminy- przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku.

Dodała, że dnia 14 sierpnia 2020 roku Wójt Gminy podjął Zarządzenie Nr 39/20 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły za I półrocze 2020 r. Zostało ono pozytywnie zaopiniowanie przez Regionalną Izbę Obrachunkową 14 września 2020 roku.

Poinformowała, że wykonanie budżetu za I półrocze 2019 r. przedstawiało się następująco:

Dochody: 11.546.758,36 zł

Wydatki: 10.747.450,10 zł

Przychody: 878.925,87 zł

Rozchody na spłatę kredytów zaciągniętych na deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek: 386.156,00 zł

Pani Skarbnik omówiła realizację dochodów w poszczególnych działach. Dochody majątkowe zrealizowano na kwotę 60.319,30 zł, natomiast dochody bieżące na kwotę 11.486.439,06 zł. Dochody zrealizowano w 49,92% planu. Do najważniejszych pozycji z realizacji dochodów należą: dotacja na zadania zlecone na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w wysokości 709.085,23 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia i umundurowania dla jednostek OSP w kwocie 50.000 zł, wpływy z podatków i opłat w wysokości 1.964.140,95 zł, subwencja ogólna z budżetu państwa w wysokości 4.986.112,00 zł, dotacja celowa na wypłatę świadczenia wychowawczego w kwocie 1.939.000 zł, dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych 889.800 zł, a także wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i kosztami upomnienia w wysokości 351.248,84 zł.

Wydatki zrealizowano w 44,53% planu rocznego. Wydatki bieżące stanowią kwotę w wysokości 10.395.035,00 zł, natomiast majątkowe 352.415,10 zł.  Wydatki obejmują m. in.: podatek od nieruchomości za mienie gminne w kwocie 177.712,00 zł, utrzymanie budynku Urzędu Gminy i wynagrodzenia pracowników administracji w wysokości 1.077.673,28 zł, utrzymanie OSP wyniosło 138.504,95 zł, utrzymanie szkół podstawowych 2.452.082,76 zł oraz odsetki od spłacanych 7 kredytów długoterminowych 64.869,23 zł. Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna wyniosły 640.838,25 zł, natomiast w dziale Rodzina 2.883.889,68 zł, w tym kwotę w wysokości 1.931.089,26 zł przeznaczono na wypłaty świadczenia wychowawczego, natomiast 880.709,35 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi to kwota w wysokości 279.787,27 zł. Wydatkowano również środki na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 151.920 zł oraz Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły w kwocie 153.000 zł. Budowa placów zabaw w Bobrówce, Brzozowej i Zabielu kosztowała 183.690 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2020 r. zamknęło się nadwyżką budżetową w wysokości 799.308,26 zł. Na koniec półrocza było jedno zobowiązanie wymagalne z powodu dostarczenia faktury w lipcu. Rozchody zrealizowano w 50 % planu. Na dzień 30.06.2020 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosło 5.478.673 zł.

Jan Joka Wójt Gminy- to, co planowaliśmy, zostało wykonane.

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawioną informację o przebiegu wykonania budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r. nie wnosząc zastrzeżeń.

Ad 3

Agnieszka Okulczyk Skarbnik Gminy- przedstawiła n/w projekty uchwał:

-w sprawie zmian w budżecie Gminy Jaświły na 2020 rok

Poinformowała, że wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500.000 zł. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 668.000 zł z powodu rezygnacji z przebudowy drogi Jasionowo – Dolistowo Stare oraz ze względu na rozstrzygnięcie przetargu na przebudowę drogi z Rutkowskich w stronę Moniek, w którym wyłoniono ofertę niższą niż zakładał kosztorys. Ostateczny wkład w inwestycje drogowe wynosi 475.000 zł. Zaplanowano 48.000 zł na zakup samochodu osobowego. Zabezpieczono 55.000 zł na realizację projektu „Zdalna Szkoła+”, który zakłada zakup 15 laptopów  z myszkami i słuchawkami. Przeznaczono 60.000 zł na utrzymanie dróg gminnych. Zabezpieczono 10.000 zł na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego inwestycji wodno – kanalizacyjnej.

-w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaświły na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030

Poinformowała, że łączny plan dochodów zwiększono o kwotę 555.000 zł, natomiast  plan wydatków zmniejszono o kwotę 565.000 zł. Wprowadzone w budżecie zmiany spowodowały powstanie nadwyżki budżetowej. Po zmianach nie ma konieczności zaciągania zaplanowanego kredytu w 2020 roku.

-w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu

Pomoc finansowa dotyczy dofinansowania rozbudowy drogi z Rutkowskich Dużych w kierunku Moniek w kwocie 475.000 zł.

Jan Joka Wójt Gminy- na tej drodze zostanie poszerzony pas drogowy, trzeba wykupić działki.

Po przekazaniu pomocy Powiatowi, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostanie do dyspozycji kwota w wysokości 25.000 zł. Jeśli się uda, chcielibyśmy ją wykorzystać przy zakupie samochodu służbowego. Były sugestie, aby kupić nowy, jednak nas na to nie stać.

Planujemy przygotować wniosek na program funkcjonalno – użytkowy, koszt to
10.000 zł. Musimy także zabezpieczyć pieniądze na utrzymanie dróg.

Anna Marzena Łatacz-Bruzgo Przewodnicząca Komisji- może uda się kupić busa, który mógłby być wykorzystywany w szkole na dowozy uczniów np. na zawody?

Jan Joka Wójt Gminy- nie wiem co uda nam się kupić za taką kwotę. Będziemy analizować tę sprawę.

Jan Joka Wójt Gminy- przedstawił n/w projekty uchwał:

-w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

Poinformował, że sprawa dotyczy drogi z Rutkowskich do Bagna. Dodał, że wystąpił już do Powiatu o jej przejęcie. Chcielibyśmy ją wyremontować ze środków, które otrzymamy w ramach scalenia gruntów. Innej opcji wykonania tej drogi nie ma.

Wójt zwrócił się do Komisji z prośbą o akceptację przejęcia drogi powiatowej z Rutkowskich do Bagna.

Komisja zaakceptowała przejęcie drogi do dróg gminnych.

-o zmianie „Strategii Rozwoju Gminy Jaświły na lata 2016-2020”

Zmiana związana jest z programem funkcjonalno – użytkowym, do którego planujemy przystąpić i złożyć wniosek na inwestycję wodno – kanalizacyjną dotyczącą przebudowy stacji uzdatniania wody w Dolistowie Starym i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. We wniosku do programu ujmiemy zakup ciągnika i beczkowozu, a stary ciągnik, który obecnie użytkowany jest przez Wodociągi, będziemy mieli na własne potrzeby. Jeśli będzie taka możliwość, to w przyszłości dokupimy sprzęt do wykaszania poboczy. Nie wiem, czy uda się nam załapać do programu, ale są szanse. Zadanie musi być uwzględnione w Strategii Rozwoju Gminy, stąd ta zmiana.

Komisja zaopiniowała pozytywnie przedstawione projekty uchwał nie wnosząc zastrzeżeń.

Ad 4

Jan Joka Wójt Gminy- rozpoczęły się prace na drodze z Rutkowskich w kierunku Moniek. Powiat złożył wniosek na wykonanie drogi w Mikicinie.

Spółka BIOM ma stratę za I półrocze. Od września opłaty zostały podniesione.

Poinformował, że trwa odbiór folii rolniczej w BIOMie.

Prawdopodobnie w tym miesiącu rozpocznie się odbiór azbestu.

Będzie możliwość złożenia wniosku na konkurs dotyczący scaleń gruntów w kolejnych wsiach. Starostwo wytypuje miejscowości, w których będzie można wykonać to zadanie. Wstępnie zaproponowano Dolistowo i Zabiele. Być może uda się rozszerzyć o Dzięciołowo i Mikicin. Będzie trzeba porozmawiać z mieszkańcami i zebrać wnioski.

Anna Marzena Łatacz-Bruzgo Przewodnicząca Komisji- co zyskuje rolnik?

Jan Joka Wójt Gminy- wyjaśnił korzyści wynikające ze scaleń, do których należy m.in. możliwość uporządkowania spraw geodezyjnych, klasyfikacja na nowo gleb, wykonanie nowych dróg dojazdowych lub likwidacja istniejących, a także środki finansowe na zagospodarowanie poscaleniowe.

Anna Marzena Łatacz-Bruzgo Przewodnicząca Komisji- czy droga z Dzięciołowa do Moniuszek i Mikicina będzie zrobiona?

Jan Joka Wójt Gminy- o tym, co zostanie zrobione, zdecyduje Rada Scaleniowa. W jej  skład wejdą mieszkańcy. Ostateczna decyzja będzie należała do Starosty.

Piotr Gudel Radny Rady Gminy- zwrócił uwagę na problem z odbiorem śmieci od niektórych mieszkańców, którzy dzwonią z informacją, że śmieci nie były zabrane, co nie jest prawdą. Kierowca w tej sytuacji musi jechać kolejny raz, co generuje koszty.

Jan Joka Wójt Gminy- pracownik Urzędu nie wie, czy śmieci były odbierane w tym miejscu, musimy to zgłaszać do BIOMu.

Na powyższym Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Komisji dziękując obecnym za przybycie i udział w posiedzeniu.

Protokółowała:                                                      Przewodnicząca Komisji:

 Urszula Rogalska                                                  Anna Marzena Łatacz- Bruzgo